常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会即将届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起3年。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

　　1.1关于提名符黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2关于提名方敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3关于提名任常瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4关于提名赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.5关于提名徐春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会即将届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起3年。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

　　2.1关于提名黄宏辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2关于提名崔灿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3关于提名叶云开先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）及独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺相关文件。

　　（三）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　公司基于业务需要的合理性及践行企业社会责任的必要性，预计2026年度公司及子公司与江苏国强兴晟能源科技股份有限公司、宁波尤利卡太阳能股份有限公司、常州朗伯尼特新能源有限公司、湖南弘慧教育发展基金会发生日常关联交易总金额不超过36,420.45万元。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

　　3.1关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事符黎明回避表决。

　　3.2关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵艳回避表决。

　　3.3关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.4关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵艳回避表决。

　　3.5关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.6关于湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事专门会议第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-057

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月12日  13 点30分

　　召开地点：常州时创能源股份有限公司4楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月12日

　　至2026年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告详见于2025年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和上网文件及同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01、议案1.02、议案1.04、议案1.06

　　应回避表决的关联股东名称：南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）和南 京时创创业投资有限公司回避议案1.01；张帆和北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）回避议案1.06；胥光回避议案1.02以及1.04

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年1月11日（上午 09:00-11:00，下午 14:00-16:00）

　　（二）登记地点：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次临时股东会会议的股东请于2026年1月11日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。

　　4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　5、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

　　（二）本次股东会会议联系方式如下：

　　联系地址：溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号

　　联系电话：0519-67181119

　　电子邮箱：zqb@shichuang.cc

　　会议联系人：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州时创能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688429         证券简称：时创能源        公告编号：2025-056

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议。

　　● 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）本年度日常关联交易均为公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，交易定价客观、公正、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月25日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为36,420.45万元（不含税，下同），关联董事符黎明、赵艳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　公司独立董事专门会议对本次日常关联交易事项形成以下意见：公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，交易双方皆遵循公平、公开、公正的交易原则，参照市场价格协商确定交易价格，关联交易定价公允，不存在影响公司独立性或对关联方产生依赖的情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次2026年度日常关联交易预计额度的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司经营发展的必要性，不会影响公司生产经营的独立，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖，符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：因2025年年报尚未披露，“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；

　　注2：“年初至2025年11月30日与关联人实际发生金额（未经审计）”为公司2025年1—11月关联交易的实际发生金额，未经会计师事务所审计。

　　（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司分别于2025年2月25日、2025年3月14日召开第二届董事会第二十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　2025年1—11月，上述日常关联交易预计的实际执行情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“年初至2025年11月30日与关联人实际发生金额”为公司2025年1—11月关联交易的实际发生金额，未经会计师事务所审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、常州朗伯尼特新能源有限公司

　　2、江苏国强兴晟能源科技股份有限公司

　　3、湖南弘慧教育发展基金会

　　4、宁波尤利卡太阳能股份有限公司

　　（二）关联方的履约能力

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为关联人销售商品、提供租赁服务、公益捐赠，向关联人购买原材料、商品、电力等。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经审议通过后，公司与上述关联人将根据业务需要及开展情况签署相应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动、履行社会责任所需，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

　　上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

　　五、保荐人核查意见

　　公司2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事、审计委员会发表了明确的同意意见，并经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。本次事项尚需公司股东会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，不会对公司的独立性产生重大不利影响。综上所述，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-055

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审查并审核通过后，公司于2025年12月25日召开公司第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生（简历后附）为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生（简历后附）为第三届董事会独立董事候选人，其中黄宏辉先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。

　　根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

　　上述董事候选人皆同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起3年。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。同时，各位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　此外，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

　　符黎明先生简历

　　符黎明先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年6月至2008年4月，历任浙江太阳谷能源应用科技有限公司副总工程师、生产副总经理；2008年7月至2009年1月，任上海艾力克新能源有限公司副总经理兼总工程师；2009年3月至2009年7月，任浙江太阳谷能源应用科技有限公司技术总监；2009年11月至2018年5月，任时创有限执行董事兼经理；2018年6月至2019年12月，任时创有限执行董事；2023年12月至2025年12月，任江苏国强兴晟能源科技股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任时创能源董事长；

　　方敏先生简历

　　方敏先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2009年2月，任广州宝洁有限公司高级采购经理；2009年2月至2018年5月，历任宝洁（中国）营销有限公司重点客户经理、区域销售经理、销售总监；2018年5月至2019年12月，任时创有限总经理；2019年12月至今，任时创能源非独立董事、总经理。

　　任常瑞先生简历

　　任常瑞先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2012年11月，任奥特斯维能源（太仓）有限公司研发工程师；2012年12月至2019年12月，历任时创有限研发工程师、研发项目部副经理、研发项目经理、副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

　　赵艳女士简历

　　赵艳女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2009年5月，历任林洋新能源股份有限公司技术员、主管；2009年6月至2011年5月，任韩华新能源股份有限公司工艺经理；2011年6月至2020年3月，历任江苏顺风光电科技有限公司工艺经理、运营总监；2020年3月至2020年8月，任尚德太阳能电力有限公司副总经理；2020年8月至2021年10月，入职时创能源并任副总经理；2021年10月至今，任时创能源董事、副总经理；2024年1月至今，任尤利卡董事兼总经理。

　　徐春先生简历

　　徐春先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2023年12月，历任江苏顺风光电科技有限公司技术员、工艺主管、工艺经理、研发高级经理、运营总监兼销售负责人；2023年12月至今，任时创能源电池事业部负责人。2025年8月至今，任时创能源非独立董事。附件：第三届董事会独立董事候选人简历

　　黄宏辉先生简历

　　黄宏辉先生，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年8月至2018年7月在浙江大学管理学院财务和会计系担任会计研究所副所长、副教授；2018年8月至2024年1月，在浙江大学管理学院MBA中心担任退休返聘教师，教授《会计学》和《为商通说》课程；2021年10月至今，任时创能源独立董事。

　　崔灿先生简历

　　崔灿先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年6月至2013年11月，在浙江理工大学担任讲师、副教授；2013年11月至今，任浙江理工大学教授；2023年1月至今，任时创能源独立董事。

　　叶云开先生简历

　　叶云开先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及专利代理人资格。2006年7月至2008年2月，任昆山龙腾光电有限公司法务主管；2008年2月至2014年2月，为江苏海联海律师事务所律师；2014年2月至2020年6月，为北京大成（苏州）律师事务所合伙人；2020年7月至今，为上海兰迪律师事务所高级合伙人和公司与并购部主任。