天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601686              证券简称：友发集团              公告编号：2025-139

　　债券代码：113058              转债简称：友发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二十五次会议于 2025年12月25日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025年12月19日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

　　（一）审议通过《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》

　　鉴于本次员工持股计划有25名持有人因个人原因离职，其尚未解锁份额对应的220,665股股票，由公司按5.71元/股进行回购注销。

　　议案表决结果：同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的公告》（编号：2025-140）。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

　　基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2025-141）。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2025 年 12 月 25 日

　　证券代码：601686                 证券简称：友发集团             公告编号：2025-138

　　债券代码：113058                 转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于

　　“共富一号”员工持股计划锁定期届满

　　暨解锁的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）“共富一号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已于2025年12月25日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划锁定期届满及解锁情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的持股情况

　　1、2024年11月12日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜“共富一号”员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜“共富一号”员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划。

　　2、2024年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884691632）中所持有的13,874,670 股公司股票及回购专用证券账户（B885779792）中所持有的 3,640,216股公司股票，共计17,514,886 股，已于 2024 年 12 月 24 日以非交易过户的方式过户至公司“共富一号”员工持股计划证券账户（B886966499），过户价格为 5.71 元/股。

　　3、2024 年 12 月 27 日，公司召开“共富一号”员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司“共富一号”员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司“共富一号”员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权“共富一号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会作为本员工持股计划的管理方，代表员工持股计划使股东权利。

　　4、截至本公告披露日，公司“共富一号”员工持股计划账户持有公司股份17,514,886股，占公司总股本的1.19%。

　　二、本次员工持股计划锁定期

　　根据《公司＜“共富一号”员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日，截至本公告披露日，公司本次员工持股计划锁定期即将届满，解锁日期为 2025 年 12 月 26 日。

　　三、员工持股计划的业绩考核

　　1、本员工持股计划在解锁与锁定期方面未设置公司层面的业绩考核指标。

　　2、个人层面绩效考核

　　公司依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。 持有人的绩效评价结果划分为优秀、良好、一般和差四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定持有人的解锁的比例：

　　个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。

　　若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权办理未达到解锁条件份额取消收回手续，并将该份额由公司在解锁日后于存续期内按照相关规则进行注销（股票来源为公司回购专用账户回购的股份）或者出售（股份来源为通过二级市场购买的方式取得并持有，或者法律、行政法规允许的其他方式），并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司。

　　经公司薪酬与考核委员会、持股计划管理委员会确认，本次员工持股计划完成个人层面绩效考核符合解锁条件的有598人，对应股票数量为17,294,221股；因部分激励对象离职，其对应部分的股票将由公司在解锁日后于存续期内按照相关规则进行注销（股份来源为公司回购专用账户回购的股份）或者出售（股份来源为通过二级市场购买的方式取得并持有，或者法律、行政法规允许的其他方式），并按照其自筹资金部分原始出资金额返还给持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

　　四、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

　　根据《公司＜“共富一号”员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，根据持有人会议的授权，管理委员会可授权专业管理机构在员工持股计划存续期间出售资产管理计划所持有的标的股票。本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

　　本员工持股计划锁定期满后，将根据二级市场情况，于存续期内择机出售对应股票及实施后续权益分配。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前一日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　五、员工持股计划的存续、变更和终止

　　1、存续

　　本员工持股计划存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可提前终止。

　　2、变更

　　在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　3、员工持股计划的终止?

　　本员工持股计划存续期满后自行终止；本员工持股计划存续届满前，所持有的公司股票全部出售完毕，本员工持股计划可提前终止。

　　六、其他相关说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　证券代码：601686                              证券简称：友发集团                        公告编号：2025-141

　　债券代码：113058                               转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于暂不召开股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的规定，《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》需提请公司股东大会审议批准。基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议此议案，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　证券代码：601686                 证券简称：友发集团             公告编号：2025-140

　　债券代码：113058                 转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于回购注销“共富一号”员工持股计划

　　部分股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● “共富一号”员工持股计划回购股份数量：220,665股

　　● “共富一号”员工持股计划回购股份价格：5.71元/股

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》，拟对已离职人员持有的持股计划股票进行回购注销。本议案尚需股东大会审议通过。

　　现将相关事项说明如下：

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、2024 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2024 年 11 月 29 日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过＜关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜“共富一号”员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施“共富一号”员工持股计划。

　　2、2024年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884691632）中所持有的 13,874,670 股公司股票及回购专用证券账户（B885779792）中所持有的 3,640,216 股公司股票，共计17,514,886 股，已于 2024 年 12 月 24 日以非交易过户的方式过户至公司“共富一号”员工持股计划证券账户（B886966499），过户价格为 5.71 元/股。

　　3、2024 年 12 月 27 日，公司召开“共富一号”员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司“共富一号”员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司“共富一号”员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权“共富一号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会作为本员工持股计划的管理方，代表员工持股计划使股东权利。

　　4、2025年12月25日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》，拟对离职人员所持持股计划股票进行回购注销，该议案将在公司股东大会审议通过后实施，公司将择期发布回购注销减资及通知债权人、召开股东大会的公告。

　　截至本公告披露日，公司“共富一号”员工持股计划账户持有公司股份17,514,886股，占公司总股本的1.19%。

　　二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

　　鉴于本次员工持股计划有25名持有人因个人原因离职，其尚未解锁份额对应的220,665股股票，由公司按5.71元/股进行回购注销，拟回购资金总额约为126万元，以公司自有资金支付。

　　三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,471,092,001 股变更为1,470,871,336股，公司股本结构变动如下：

　　注：公司股本结构实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次调整暨回购注销对公司的影响

　　本次回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　本次回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《“共富一号”员工持股计划》等的有关规定，将个人原因离职员工尚未解锁份额对应的220,665股股票，按5.71元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2025年12月25日