广西广播电视信息网络股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600936        证券简称：广西广电     公告编号：2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书易红梅女士出席会议,公司总经理熊剑平先生、副总经理邓必栋先生、副总经理刘斌清先生、副总经理宋建平先生、总会计师唐健先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案3、4、5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。

　　2、本次会议议案3-7已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁定君、覃锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600936         证券简称：广西广电        公告编号：2025-080

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长

　　及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第十九次会议。审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第六届董事会董事长情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冯坚先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

　　二、选举公司第六届董事会副董事长情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊剑平先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

　　三、调整公司第六届董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600936       证券简称：广西广电        公告编号：2025-078

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2025年12月26日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工大会的相关规定，会议决议有效。公司职工大会选举余世好先生为公司第六届董事会职工董事，任期自公司本次职工大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。余世好先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件：简历

　　余世好先生：1978年2月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任广西交科集团有限公司党委副书记，曾任广西交科集团有限公司职工董事、工会主席；广西北投信创科技投资集团有限公司党委副书记、董事、工会分会主席；广西北投口岸投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；广西北部湾投资集团有限公司首席专家、顾问工作室主任，机关党委委员。

　　余世好先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600936             证券简称：广西广电      公告编号：2025-079

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和材料于2025年12月26日以书面方式送达全体董事，会议于2025年12月26日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出说明。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，过半数的董事共同推举董事冯坚先生召集和主持本次会议。董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　经会议审议，选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

　　经会议审议，选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

　　经会议审议，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年12月26日