安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-101

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长选举，确认董事会专门委员会组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）第四届董事会成员

　　非独立董事：万和国先生（董事长）、陈雨海先生、沈刚先生（职工代表董事）、张芳芳女士

　　独立董事：陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生

　　公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　（二）第四届董事会专门委员会组成情况

　　第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

　　各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。

　　以上人员的简历详见公司于2025年12月12日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-094）、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于选举第四届职工代表董事的公告》（2025-095）。

　　二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：陈雨海先生

　　2、副总经理：沈刚先生、张芳芳女士、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士

　　3、财务总监：丁芳女士

　　4、董事会秘书：张小梅女士

　　5、证券事务代表：余敏女士

　　高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

　　以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（上述人员简历详见公告附件）。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　三、公司董事离任情况

　　本次换届选举完成后，刘良德先生不再担任公司非独立董事。

　　截至本公告披露日，刘良德先生直接持有公司36,000股股票，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。

　　公司及董事会对刘良德先生为公司法人治理及经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　陈雨海先生，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监、副总经理，现任公司董事兼总经理。陈雨海先生目前直接持有公司74,000股股票。

　　沈刚先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任公司工厂厂长、新产品事业部总经理、美的大客户服务中心总经理等。现任公司职工代表董事、副总经理，兼任安徽禧瑞科技有限公司董事。沈刚先生目前直接持有25,200股公司股票。

　　张芳芳女士，1979年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，美国注册管理会计师，中国高级职业经理人资质。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。张芳芳女士目前直接持有公司70,000股股票。

　　时金敏女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要曾任公司车间主任，工厂厂长、销售经理、海信大客户服务中心总经理、广东区域总经理等。现任公司副总经理，兼任广东佳适新材料科技有限公司董事。时金敏女士目前未直接持有公司股票。

　　邵燕妮女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任公司工厂厂长、销售经理、美菱TCL大客户服务中心总经理、监事等。现任公司副总经理，兼任合肥鸿迈塑料制品有限公司等子公司监事。邵燕妮女士目前未直接持有公司股票。

　　许进先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任合肥华凌股份有限公司技术部长、品质部长等；美的冰箱事业部研发中心总监、工艺学院院长等；安徽聚捷汽车电子有限公司总经理；公司技术总监、研究院院长等。现任公司副总经理。许进先生目前未直接持有公司股票。

　　刘跃玲女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要曾任合肥雪祺电气股份有限公司董事、安徽统唯新材料科技股份有限公司董事、公司投资管理部负责人、事业部总经理等。现任公司副总经理。刘跃玲女士目前直接持有27,300股公司股票。

　　丁芳女士，1988年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作，现任本公司财务总监。丁芳女士目前直接持有40,000股公司股票。

　　张小梅女士，1984年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾先后担任本公司会计、财务经理、审计经理、资金经理、证券事务代表等工作，现任公司董事会秘书，现兼任合肥晟泰克汽车电子股份有限公司监事。张小梅女士目前直接持有40,000股公司股票。

　　余敏女士，1995年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2018年6月加入公司，曾任证券专员，现任公司证券事务代表。余敏女士目前未直接持有公司股票。

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑     公告编号：2025-099

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月29日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人

　　2、 公司董事会秘书张小梅出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：颜彬、王贺贺

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-100

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年12月29日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开。鉴于公司第四届董事会成员已经2025年第三次临时股东会及职工代表大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举万和国先生主持会议，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席6人），其他相关人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会选举万和国先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-101）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

　　董事会选举以下人员组成公司第四届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　公司董事会各专门委员会成员如下：

　　董事会战略委员会：万和国（主任委员）、张炳力、陈雨海

　　董事会审计委员会：陈矜（主任委员）、杜鹏程、万和国

　　董事会提名委员会：张炳力（主任委员）、杜鹏程、张芳芳

　　董事会薪酬与考核委员会：杜鹏程（主任委员）、张炳力、沈刚

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-101）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会聘任陈雨海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。

　　表决结果：  7票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-101）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　董事会聘任沈刚先生、张芳芳女士、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士为公司副总经理；聘任丁芳女士为公司财务总监；聘任张小梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。财务总监聘任事宜已经第三届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：  7票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-101）。

　　（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会聘任余敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：  7票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-101）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603150            证券简称：万朗磁塑          公告编号：2025-102

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于归还临时补充流动资金的募集资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2025年12月29日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,200万元。

　　一、 募集资金临时补充流动资金情况

　　公司于2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年1月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 归还募集资金的相关情况

　　2025年12月26日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金200万元，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐代表人。

　　截至本公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金4,200万元（含本次），剩余暂时补充流动资金12,800万元，使用期限未超过12个月。公司将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年12月30日