五矿发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

　　证券代码：600058            证券简称：五矿发展                  公告编号：临2025-73

　　债券代码：242936            债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004            债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237            债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　一、 停牌事由和工作安排

　　为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司质量的有关精神，切实履行实际控制人历史承诺和加强上市公司规范运作，2025年12月29日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿发展”）收到实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）《关于筹划重大资产重组事项的通知》（以下简称《通知》），初步考虑拟由公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）股权、鲁中矿业有限公司（以下简称“鲁中矿业”）股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟置出资产为原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成重组上市。截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：五矿发展；证券代码：600058）自2025年12月30日（星期二）开市起停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。

　　股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律规定的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　二、 本次交易的基本情况

　　（一）本次交易的背景

　　2008年，公司进行配股再融资期间，公司原控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”自2022年6月27日至本公告披露日，中国五矿定期向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，并由上市公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》，充分披露中国五矿下属黑色金属业务整合及规范工作情况、承诺履行进展。

　　（二）拟置入资产的基本情况

　　本次交易拟置入的交易标的为五矿矿业股权及鲁中矿业股权。

　　1、五矿矿业

　　2、鲁中矿业

　　截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，最终拟置入资产具体范围以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　（三）拟置出资产的基本情况

　　本次交易的拟置出资产为公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），最终以双方实际签订协议规定的置出范围为准。

　　截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，最终拟置出资产具体范围以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　（四）交易对方情况

　　本次交易中拟发行股份及支付现金购买资产的交易对方为五矿股份。

　　本次交易中置出资产的交易对方预计为五矿股份或其指定的相关主体。最终确定的交易对方以后续公告披露为准。

　　（五）交易方式

　　本次交易的交易方式初步确定为资产置换、发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　三、 本次重组的意向性文件

　　根据中国五矿的《通知》，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿股份持有的五矿矿业、鲁中矿业的股权，并募集配套资金。同时，公司拟置出资产为原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成重组上市，相关方案尚待进一步商讨确定。

　　四、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，审计、评估、尽职调查工作尚未完成，相关事项尚存在不确定性。

　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。

　　公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2025年12月30日