湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议 公告

　　证券代码：000722         证券简称：湖南发展         公告编号：2025-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议通知于2025年12月25日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　详见同日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-085）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。

　　因本次交易相关文件中的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至2025年11月30日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次交易出具了《湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告》（天健审〔2025〕2-525号）、《湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告》（天健审〔2025〕2-526号）、《湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告》（天健审〔2025〕2-527号）、《湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告》（天健审〔2025〕2-528号）以及《湖南能源集团发展股份有限公司2024年度、2025年1-11月备考审阅报告》（天健审〔2025〕2-536号）。

　　公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过，因公司第十一届董事会战略委员会非关联委员不足三分之二，公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。

　　根据公司2025年第二次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议批准。

　　3、审议通过《关于＜湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关规定，公司根据更新审计基准日后的审计报告和审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新。

　　修订更新后的《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定。

　　公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过，因公司第十一届董事会战略委员会非关联委员不足三分之二，公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。

　　根据公司2025年第二次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议批准。

　　4、 审议通过《关于制定相关管理制度的议案》

　　详见同日披露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　湖南能源集团发展股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：000722         证券简称：湖南发展         公告编号：2025-085

　　湖南能源集团发展股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 关于董事会秘书辞任情况

　　公司董事会于近日收到公司党委委员、财务总监、董事会秘书李志科先生辞任董事会秘书的报告。因工作调整，李志科先生申请辞任公司董事会秘书职务。在辞任该职务后，李志科先生仍继续担任公司党委委员、财务总监职务。截至本公告披露日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞任董事会秘书职务不会对公司正常生产经营活动产生影响。

　　李志科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志科先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于聘任董事会秘书情况

　　为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生的提名，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘任公司党委委员、副总裁陈锴先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

　　陈锴先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训并取得了董事会秘书任职培训证明，具备任职董事会秘书所需的专业能力、职业操守和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

　　联系电话：0731-88789296

　　联系邮箱：chenkai@hnfzgf.com

　　陈锴先生简历：

　　男，1975年05月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

　　截至目前，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　特此公告

　　湖南能源集团发展股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：000722         证券简称：湖南发展        公告编号：2025-086

　　湖南能源集团发展股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

　　及审核问询函回复的修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年09月30日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130018号），并于2025年10月31日披露了《湖南能源集团发展股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞之回复》（以下简称“审核问询函回复”）、《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其他相关文件。

　　鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2025年11月30日，根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司会同相关中介机构就审核问询函回复、重组报告书等文件进行了更新、补充和完善，具体修订情况如下：

　　一、重组报告书修订情况

　　相较公司于2025年10月31日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

　　二、审核问询函回复修订情况

　　根据深圳证券交易所的进一步审核意见及财务数据有效期更新的相关要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充与更新，具体内容详见公司同日披露的《湖南能源集团发展股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞之回复（修订稿）》等相关文件。

　　本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　湖南能源集团发展股份有限公司董事会

　　2025年12月30日