上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司第十三届董事会提名委员会委员的议案》；

　　董事会同意选举章程先生为公司第十三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

　　调整后的董事会提名委员会构成如下：

　　提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、章程，主任委员为郝玉成。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

　　董事会审议并同意修订《公司财务管理制度》《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》《公司人力资源管理制度》，新增《公司人工成本及工资总额管理规定》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于为全资子公司申办业务资质出具相关承诺事项的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：临2025-046）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2025-046

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”），具体内容如下：

　　一、聚焦主责主业，提升经营发展质量

　　公司将围绕发展战略，以创新驱动为引领，聚焦主责主业，以一流的产品和服务，成就客户，并不断为股东创造价值。一是战略引领，驱动发展。坚持以改革创新为动力、市场需求为导向、产业升级为方向，以发展规划为指引，依托内生增长与外延发展双轮驱动，发挥国有上市公司平台优势，统筹结构优化与动能转换，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长。二是聚焦主业，提质增效。各板块敏锐洞察市场机遇，深耕细作拓展市场，持续强化核心优势，加速业务发展。优化资源配置，推进非优势业务、低效资源的处置整合与盘活，提升资产运营质效。持续完善制度体系，优化组织架构，深化业财融合，提升管控效能。践行ESG理念，推动其深度融入治理与业务体系，实现可持续发展。

　　二、增强科创驱动力，培育发展新质生产力

　　公司将强化科技创新引擎作用，以技术为导向，以市场为中心，以提高企业自主创新能力和产业竞争力为目标，以完善创新投入、运行和激励机制为重点开展科技创新体系建设。紧跟市场发展趋势，聚焦新产品新技术，打造更具技术创新性和市场竞争力的硬件产品体系，广泛应用自动化、智能化技术提升生产效率，增强智能制造能力。围绕检验检测业务转型创新平台等重点研发方向，通过技术引进、合作开发等方式，巩固核心竞争力，加快培育和发展新动能。同时，加强知识产权的保护，夯实企业核心竞争力的法律护城河。

　　三、积极弥补亏损，努力创造分红条件

　　公司高度重视股东回报，将整体谋划、有序推进恢复公司现金分红能力的相关工作。一方面，聚焦主责主业，夯实竞争优势，提升公司盈利水平，并加强子公司利润分配管理。另一方面，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将积极采取措施弥补亏损，为公司未来分红创造条件。

　　四、强化价值传递，维护公司市场形象

　　公司将以信息披露为核心、投资者关系为纽带，构建价值传递与市场认同的良性循环。公司将严格履行信息披露义务，确保信息披露合法合规。同时，畅通与投资者的常态化沟通，构建业绩说明会、股东会、投资者接待日、投资者热线、上证E互动平台等多元化沟通渠道，公平、客观传递公司业务逻辑与成长潜力，与投资者就公司发展战略、企业经营、资产财务状况、发展前景、会计政策等各方面内容进行交流，帮助投资者更好地了解公司，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

　　五、坚持规范运作，提升公司治理效能

　　公司将持续健全公司治理机制，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，促进科学公正决策，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司规范运作、健康可持续发展。一是强化董事会建设，优化运作机制。董事会将持续强化履职能力建设，不断优化董事会及专门委员会运作机制，确保决策科学、执行高效、监督有力、运作流畅，从而充分发挥董事会在企业治理体系中的核心作用。二是加强履职保障，充分发挥独立董事作用。持续加强独立董事履职保障，在组织、人员、资源、信息、经费等方面保障独立董事履职条件。畅通独立董事履职通道，重大复杂事项决策前组织独立董事提前参与论证。充分发挥独立董事的独立性、专业性优势，强化关键领域监督，提供多元化战略视角，切实保障公司及全体股东的合法权益，持续提升公司治理效能。

　　六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

　　公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董事及高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求，进一步强化“关键少数”责任。一是积极组织“关键少数”参加各类专项培训，及时传递最新监管动态、典型案例等监管文件，通过专项学习，把握资本市场最新监管精神和监管要求，将学习成果转化为科学决策、规范履职的专业能力，提升合规意识和履职能力。二是建立科学的高级管理人员薪酬绩效管理办法，健全激励约束机制，绑定管理层与公司、股东的长期利益，为上市公司高质量发展夯实治理根基。

　　七、其他说明及风险提示

　　本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日