永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告

　　证券代码：002795                                证券简称：永和智控           公告编号：2025-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-062）。

　　2025年11月24日至2025年12月5日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）首次公开挂牌转让昆明医科100%股权，挂牌价格为人民币3,592.77万元。截止2025年12月5日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2025年11月25日、2025年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-066）、《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-077）。

　　鉴于首次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为2,874.216万元，挂牌公示期为2025年12月9日起至2025年12月15日止。截止2025年12月15日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2025年12月10日、2025年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-077）、《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-080）。

　　鉴于前两次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进公开挂牌转让昆明医科100%股权事项，第三次挂牌转让底价为2,155.662万元。挂牌公告期为2025年12月17日起至2025年12月23日止。截止2025年12月23日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2025年12月18日、2025年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-080）、《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-085）。

　　二、 交易进展情况

　　鉴于前三次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进公开挂牌转让昆明医科100%股权事项，根据董事会批准及授权，第四次挂牌转让底价为1,700.00万元。挂牌公告期为2025年12月30日起至2026年1月6日止。

　　三、 风险提示

　　1、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。

　　2、本次交易存在多次降价无人摘牌的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-092

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届董事会第三十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十次临时会议的通知。2025年12月30日，公司第五届董事会第三十次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。

　　鉴于公司2025年1月10日审议通过的《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，同意公司、浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保的担保期限于2026年1月10日到期，为满足公司、公司全资子公司永和科技日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、永和科技向银行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元人民币，担保业务发生期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月，本次公司与全资子公司相互提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告》（公告编号：临2025-093号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第三十次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2025-093

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于公司与全资子公司相互提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025-002至003号临时公告。

　　2、2025年1月22日，公司收到了公司、永和科技与宁波银行股份有限公司台州分行签署的《集团资产池业务合作及质押协议》。公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025-006号临时公告。

　　3、鉴于2026年1月10日上述担保期限到期，公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过之日起12个月。本次公司与全资子公司相互提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：永和流体智控股份有限公司

　　注册地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

　　法定代表人：魏璞

　　注册资本：44,580.6998万人民币

　　成立日期：2003年08月28日

　　经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　是否是失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）公司名称：浙江永和智控科技有限公司

　　注册地址：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区

　　法定代表人：应雪青

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2019年11月20日

　　经营范围：智能控制系统、水暖管件、阀门、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件的研发、制造和销售（不含特种设备和重要工业产品），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司股权关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司

　　是否是失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：质押担保

　　担保期限：自公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过之日起12个月

　　担保金额：公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元。

　　担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司、永和科技向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，目的是补充公司、永和科技的流动资金，系保障公司、永和科技经营发展需要的有效措施，符合公司整体利益。被担保公司永和科技为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，永和科技经营情况稳定，无不良贷款记录，具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保余额1,920万元（占公司最近一期经审计净资产的3.71%）；公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保，担保金额合计不超过1,200万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　《公司第五届董事会第三十次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年12月30日