中国铝业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业         公告编号：临2025-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息披露的覆盖面和影响力，自2026年1月1日起，公司将新增《中国证券报》《证券时报》为指定信息披露媒体。本次变更后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业         公告编号：临2025-077

　　中国铝业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年12月30日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，有效表决人数7人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托毛世清先生代为出席，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于中铝物流集团有限公司拟收购云南云铝物流投资有限公司51%股权的议案

　　经审议，董事会批准公司全资子公司中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）通过非公开协议方式以现金收购公司控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）所持云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）51%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币26,384万元（以最终经备案评估值计算为准）。

　　本次收购完成后，中铝物流及云铝股份将分别持有云铝物流51%和49%的股权，云铝物流将成为中铝物流的控股子公司，纳入中铝物流合并报表范围。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）的相关规定，云铝股份为公司控股股东中国铝业集团有限公司的30%受控公司，为公司的关连人士，因此，上述股权收购交易构成香港上市规则下的关连交易。

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述股权收购相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　议案表决结果：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2026年度投资计划及资本性支出计划的议案

　　经审议，董事会批准公司2026年度投资计划及资本性支出计划。

　　同时，在计划总额度内，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会发展规划委员会审议通过。

　　议案表决结果：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2026年度经营预算的议案

　　经审议，董事会批准公司2026年度经营预算。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会发展规划委员会审议通过。

　　议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　备查文件：

　　1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

　　2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第四次会议纪要

　　3. 中国铝业股份有限公司第九届董事会发展规划委员会第一次会议纪要

　　4. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第四次独立董事专门会议纪要

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业         公告编号：临2025-078

　　中国铝业股份有限公司关于

　　参股设立合资公司暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易基本情况

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开的第九届董事会第四次会议审议批准了《关于公司拟参股设立合资公司的议案》，同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其附属公司云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）、中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）共同出资设立合资公司，其中，公司拟以货币资金及实物资产出资人民币3亿元，持有合资公司20%的股权。有关前述事项详情，请见公司于2025年8月28日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参股设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-053）。

　　2025年10月24日，公司与中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本就上述设立合资公司事项正式签署了《出资协议》，有关详情请见公司于2025年10月25日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参股设立合公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-057）。

　　二、交易进展情况

　　合资公司已于2025年10月28日在成都市高新区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业执照》，主要登记信息如下：

　　截至本公告日期，中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本已按照《出资协议》的约定完成向合资公司的实缴出资义务；本公司已向合资公司完成实缴出资人民币1亿元。

　　于本公告日期，合资公司召开股东会会议，全体股东一致同意修订《中铝乾星（成都）科技有限责任公司章程》，并据此将本公司对合资公司的出资方式由原来的以资产及现金出资人民币3亿元调整为全部以现金出资，《出资协议》约定的总出资金额、股权比例和尚未完成出资部分的出资时间不变。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月30日