江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001400        证券简称：江顺科技        公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年12月30日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月26日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及下属子公司2026年度预计与公司关联方江阴鑫裕装潢材料有限公司、江阴鑫源轻合金特种材料有限公司、肇庆市江源锻造金属结构有限公司将发生商品销售、委托加工等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过1,350.00万元。

　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。

　　全体独立董事一致认为：公司及下属子公司2026年度拟与关联方发生的日常经营性关联交易为公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张理罡回避表决。本议案获表决通过。

　　2、会议审议并通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》

　　公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司拟将位于江阴市周庄镇庙墩路6号面积为6,000平方米的闲置厂房出租给江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司使用，租金为60万元/年（含税），租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，租金合计为180.00万元。

　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。

　　全体独立董事一致认为：本次关联交易有利于盘活公司固定资产，提高资产的使用效率，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于对外出租房产暨关联交易的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张理罡回避表决。本议案获表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：001400         证券简称：江顺科技        公告编号：2025-059

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计。公司及下属子公司2026年度预计与公司关联方江阴鑫裕装潢材料有限公司（以下简称“鑫裕装潢”）、江阴鑫源轻合金特种材料有限公司（以下简称“鑫源轻合金”）、肇庆市江源锻造金属结构有限公司（以下简称“江源锻造”）将发生商品销售、委托加工等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过1,350.00万元。2025年1-11月，公司及下属子公司与鑫裕装潢、鑫源轻合金实际发生的日常关联交易总额为285.56万元。

　　2025年12月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张理罡回避表决。公司第二届董事会第十九次会议召开前，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》等的规定，本议案无需提请公司股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　注：1、若表中出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　2、2025年1-11月已发生金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准。

　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条规定，“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”鑫裕装潢、鑫源轻合金均为陈继忠实际控制的关联法人，公司及下属公司可以根据实际情况与同一控制下的上述不同关联方之间在总预计额度1,000.00万元内调剂相关关联交易额度。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：1、若表中出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2、2025年1-11月实际发生金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江阴鑫裕装潢材料有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：9132028172223903XY

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王永芳

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2000年7月13日

　　注册地址：江阴市周庄镇伞墩西路178号

　　经营范围：生产断热仿木纹材料、门窗、铝合金建筑型材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：江阴市鑫裕投资有限公司持股80%，实际控制人为陈继忠。

　　2、主要财务数据

　　截止至2025年9月30日，鑫裕装潢总资产11,639.16万元，净资产-5,423.30万元，2025年1-9月营业收入17,283.75万元，净利润-895.56万元。（以上财务数据未经审计）

　　3、关联关系说明

　　鑫裕装潢的实际控制人为陈继忠，陈继忠、苏新华为夫妻关系，两人合计持有公司10.01%的股份，陈继忠为公司关联人，鑫裕装潢为公司的关联法人。

　　4、履约能力

　　经核查，鑫裕装潢不是失信被执行人，其信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（二）江阴鑫源轻合金特种材料有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：913202817473314735

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：徐成龙

　　注册资本：1,200万元

　　成立日期：2003年4月18日

　　注册地址：江阴市周庄镇前门路8号

　　经营范围：生产新型合金材料、太阳能铝合金边框型材；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：徐成龙持股51.20%，江阴市鑫裕投资有限公司持股48.80%，实际控制人为徐成龙及陈继忠，徐成龙系陈继忠姐夫。

　　2、主要财务数据

　　截止至2025年9月30日，鑫源轻合金总资产9,444.81万元，净资产-3,275.37万元，2025年1-9月营业收入14,000.12万元，净利润-511.36万元。（以上财务数据未经审计）

　　3、关联关系说明

　　鑫源轻合金的实际控制人之一为陈继忠，陈继忠、苏新华为夫妻关系，两人合计持有公司10.01%的股份，陈继忠为公司关联人，鑫源轻合金为公司的关联法人。

　　4、履约能力

　　经核查，鑫源轻合金不是失信被执行人，其信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（三）肇庆市江源锻造金属结构有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91441223581355634K

　　企业性质：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：张理国

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2011年8月16日

　　注册地址：广宁县横山镇（高新产业园内）

　　经营范围：金属制品加工；研发、生产、销售机械及零部件。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：张理国持股100%，实际控制人为张理国。

　　2、主要财务数据

　　截止至2025年9月30日，江源锻造总资产3,620.22万元，净资产-1,542.63万元，2025年1-9月营业收入1,651.30万元，净利润-162.93万元。（以上财务数据未经审计）

　　3、关联关系说明

　　张理国为公司董事长兼总经理张理罡的弟弟，张理国为公司关联人，江源锻造为公司关联法人。

　　4、履约能力

　　经核查，江源锻造不是失信被执行人，其信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、关联交易主要内容

　　根据公司及下属子公司2026年度日常经营和业务发展需要，公司对商品销售、委托加工等日常关联交易事项进行了合理预计，交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价。在实际业务发生时，公司及下属子公司将根据公平、公正的原则在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与各关联方的交易均为公司正常经营和业务发展所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行，是正常合理的商业行为。

　　公司向关联方销售商品，有利于市场销售，提高公司经济效益。

　　公司模具及配件产品对所使用的锻件及钢材质量要求较高，部分模具及配件产品的生产通过采购锻件后再进行精加工工序，供应商分散从而导致锻件质量、钢材质量难以把控。江源锻造工艺水平较高且交货快，公司拟自行采购钢材后委托江源锻造进行锻件加工，有利于提高锻件质量、钢材质量稳定性，从而提高模具及配件产品的使用寿命，有利于公司提升公司模具及配件产品竞争力。

　　公司与各关联方发生的各项日常关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。公司不会因关联交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司全体独立董事于2025年12月30日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　全体独立董事一致认为：公司及下属子公司2026年度拟与关联方发生的日常经营性关联交易为公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司2026年日常关联交易预计情况已经2025年第二次独立董事专门会议和第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项无需提交股东会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司2026年日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：001400         证券简称：江顺科技        公告编号：2025-060

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　关于对外出租房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）拟将位于江阴市周庄镇庙墩路6号面积为6,000平方米的闲置厂房出租给江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司（以下简称“嘉斯顿大宅配”）使用，租金为60万元/年（含税），租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，租金合计为180.00万元。

　　（二）交易方关联关系

　　嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，嘉斯顿大宅配为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）本次交易的审议程序

　　2025年12月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》，关联董事张理罡回避表决。公司第二届董事会第十九次会议召开前，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。

　　截至目前，公司连续十二个月内与同一个关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司

　　统一社会信用代码：91320281MADD5AKH3F

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨美花

　　注册资本：1,000.00万元

　　成立日期：2024年3月13日

　　注册地址：无锡市江阴市周庄镇庙墩路6号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：家居用品制造；家居用品销售；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；普通玻璃容器制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；专业设计服务；门窗制造加工；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；门窗销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；搪瓷制品销售；灯具销售；照明器具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：杨美花。

　　2、经营及发展状况

　　嘉斯顿大宅配主营全铝定制家具。

　　3、主要财务数据

　　2024年度，嘉斯顿大宅配的营业收入为587.62万元，净利润为-489.43万元；截止2024年12月31日总资产为1,017.52万元，净资产为510.57万元。2025年1-9月，嘉斯顿大宅配的营业收入为1,279.60万元，净利润为-437.09万元；截止2025年9月30日总资产为4,018.81万元，净资产为73.48万元。（以上数据未经审计）

　　4、关联关系说明

　　嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，嘉斯顿大宅配为公司的关联法人。

　　5、履约能力

　　嘉斯顿大宅配不是失信被执行人，其信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　租赁合同的交易标的为公司全资子公司江顺装备位于江阴市周庄镇庙墩路6号的闲置厂房，面积为6,000平方米，该房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在其他妨碍房屋出租的情况。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，参考周边租赁市场价格确定。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际租赁面积计算。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　甲方（出租方）：江顺精密机械装备科技江阴有限公司

　　乙方（承租方）：江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司

　　1、租赁期限：2026年1月1日至2028年12月31日。

　　2、租金：厂房租金按年租折算6,000平方，每平方100元合计60.00万元/年，合计180.00万元。

　　3、结算方式：转账结算。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　因公司全资子公司江顺装备部分厂房区域承重能力有限、无法满足设备承重及生产需求，为提高资产使用效率、合理降低生产经营成本，于2022年1月1日起将上述厂房出租给嘉斯顿家居江苏有限公司（以下简称“嘉斯顿家居”）用于生产经营；2025年1月1日起，因嘉斯顿家居业务调整，上述厂房的租赁主体变更为嘉斯顿大宅配，租赁用途保持不变。嘉斯顿家居、嘉斯顿大宅配均为公司实际控制人张理罡配偶杨美花实际控制的企业。为保持经营的连续性，江顺装备拟将闲置厂房继续出租给嘉斯顿大宅配使用。

　　通过将自有闲置厂房出租给嘉斯顿大宅配，公司将获得稳定的租金收入。本次关联交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2025年1月1日至今，公司及下属子公司累计向嘉斯顿大宅配出租房产60.00万元，公司及下属子公司向嘉斯顿家居采购商品308.00万元。

　　八、独立董事专门会议审核意见

　　公司全体独立董事于2025年12月30日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》。

　　全体独立董事一致认为：本次关联交易有利于盘活公司固定资产，提高资产的使用效率，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　九、中介机构意见结论

　　经核查，保荐人认为，公司本次对外出租房产暨关联交易的事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易是基于公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次对外出租房产暨关联交易相关事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司对外出租房产暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月31日