飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002536       证券简称：飞龙股份      公告编号：2025-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）第八届董事会第十九次会议决议，现定于2026年1月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6.会议的股权登记日：2026年1月12日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）于2026年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8．会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称及编码表

　　以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述所有议案的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026年1月14日17:00前送达、邮件或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

　　2.登记时间：2026年1月14日8:30-11:30，14:00-17:00。

　　3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。

　　4.联系人：谢坤

　　会议联系电话：0377-69723888  传真：0377-69722888

　　邮政编码：474500             电子邮箱：dmb@flacc.com

　　5.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第十九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书；

　　3.股东登记表。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：362536。

　　2.投票简称：飞龙投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月16日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股份有限公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                           委托日期：

　　说明：

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人须加盖单位公章。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至2026年1月12日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司2026年第一次临时股东会。

　　姓名（名称）：           身份证号码（营业执照号码）：

　　持有股份数：             联系电话：

　　日期：     年     月      日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份       公告编号：2025-095

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 副总经理聘任情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于2025年12月30日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名、董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任孙凯同志（简历见附件）为飞龙股份副总经理兼新能源业务运营总监，原职位郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）总经理保留，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司新能源业务涵盖电子泵、温控阀两大产品线，当前发展势头良好，未来市场空间广阔，孙凯同志将全面统筹管理公司旗下新能源业务工作，涵盖汽车和民用领域，以此明晰权责划分、强化分工协作，构建系统化、规模化的产业链条，实现各板块协同发展、高效联动，提升公司整体市场竞争力。

　　二、提名委员会审查情况

　　公司第八届董事会第十九次会议召开前，董事会提名委员会对孙凯同志的任职资格进行事前审查，并发表同意的审查意见。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件：

　　孙凯同志简历

　　孙凯同志，男，出生于1984年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司（飞龙股份曾用名）国贸二部办公员；2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室副主任；2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副总经理；2019年10月至今任郑州飞龙总经理；2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源业务运营总监。

　　截至本公告披露日，孙凯同志未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、副董事长兼总经理孙耀忠为父子关系，与公司实际控制人孙耀志为叔侄关系，与公司董事长孙锋为堂兄弟关系，除此情况之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。

　　孙凯同志未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。

　　证券代码：002536        证券简称：飞龙股份      公告编号：2025-094

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）第八届董事会第十九次会议于2025年12月30日上午9:00在办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次董事会的通知已于2025年12月20日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，8名董事现场出席会议，董事赵书峰以通讯方式参加，会议有效表决票为9票。公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　1、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。董事孙锋（堂兄弟关系）、孙耀忠（父子关系）回避表决。

　　公司新能源业务涵盖电子泵、温控阀两大产品线，当前发展势头良好，未来市场空间广阔。经总经理提名、董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任孙凯同志（简历见附件）为飞龙股份副总经理兼新能源业务运营总监，原职位郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）总经理保留，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。全面统筹管理公司旗下新能源业务工作，涵盖汽车和民用领域，以此明晰权责划分、强化分工协作，构建系统化、规模化的产业链条，实现各板块协同发展、高效联动，提升公司整体市场竞争力。

　　根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见登载于2025年12月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-095）。

　　2、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事及高级管理人员购买董高责任险。具体内容详见登载于2025年12月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-096）。

　　该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3、审议并通过了《关于修订公司＜董事、中高层薪酬管理制度＞的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为进一步健全公司合理高效的激励约束机制，充分调动董事及各级管理人员的积极性、主动性与创造性，根据《上市公司治理准则》等法律法规要求，公司拟修订《董事、中高层薪酬管理制度》（原制度名称为《中高层薪酬管理制度》）。具体内容登载于2025年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、中高层薪酬管理制度》（2025年12月修订）。

　　该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　4、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司拟定于2026年1月16日（星期五）15：30在办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》和经第八届董事会第十九次会议通过《关于修订公司＜董事、中高层薪酬管理制度＞的议案》的两个议案。具体内容详见登载于2025年12月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会第六次会议决议；

　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件：

　　孙凯同志，男，出生于1984年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2008年12月—2012年12月任河南省西峡汽车水泵有限公司（飞龙股份曾用名）国贸二部办公员；2012年12月—2014年5月任郑州飞龙办公室副主任；2014年5月—2019年10月任郑州飞龙副总经理；2019年10月至今任郑州飞龙总经理；2025年12月起任飞龙股份副总经理兼新能源业务运营总监。

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份       公告编号：2025-096

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，具体内容如下：

　　一、董事、高级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）的具体方案

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事及高级管理人员购买董高责任险。大致方案如下：

　　1、投保人：飞龙汽车部件股份有限公司

　　2、被保险人：公司及子公司过去、现在及将来全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过人民币40万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或

　　重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董高责任险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年12月31日