宏昌电子材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：603002        证券简称：宏昌电子        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）于2025年12月30日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在募集资金已全部使用完毕、募投项目已建设完成的情况下，将募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号），公司获准向特定对象发行人民币普通股248,574,462股，每股面值人民币1元，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为1,168,299,971.40元，扣除发行费用人民币14,155,387.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。

　　上述募集资金已经划付至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]47635号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　截至2025年9月30日，上市公司向特定对象发行股票项目的募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体参见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-034）

　　截至2025年9月30日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　注：累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额之间的差异主要系银行利息。

　　截至本公告日，公司募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”、“功能性高阶覆铜板电子材料项目”均已结项。

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　截至本公告日，本募投项目已建设完成。本募投项目的部分产品涉及危险化学品，根据《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的规定，本项目在投产前必须进行试生产，且在试生产前应当将试生产方案向负责建设项目安全审查的应急管理部门进行告知性备案并取得备案回执，并根据试生产的实际进度组织安全设施验收。

　　公司经过审慎的研究论证，在募集资金已使用完毕、募投项目建设完毕的情况下，决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整至2026年6月30日。

　　四、本次募投项目延期后项目建设的保障措施

　　公司将积极协调人力、物力等资源，密切关注项目试生产备案及后续试生产情况，有序推进项目的审批工作，在保质保量的前提下致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次募投项目延期调整是公司结合项目实际状况做出的谨慎决定，且募集资金已全部使用完毕，募投项目已建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　六、本次部分募投项目延期的审议程序

　　（一）审议程序

　　2025年12月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在募集资金已全部使用完毕、募投项目已建设完成的情况下，将募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　本次募投项目部分延期事项无需经过股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至2025年9月30日，公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。公司在募集资金已使用完毕、募投项目已建设完成的情况下，基于谨慎性原则，结合试生产备案及后续试生产的实际进度对募投项目进行延期，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、报备文件

　　（一）第六届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：603002        证券简称：宏昌电子        公告编号：2025-045

　　宏昌电子材料股份有限公司关于

　　全资孙公司珠海宏仁“功能性高阶

　　覆铜板电子材料项目”投产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目建设情况

　　近日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金投资项目“功能性高阶覆铜板电子材料项目”（以下简称“本项目”，项目实施主体为公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司）， 按计划完成了相关工程建设，投入生产。

　　二、对公司的影响

　　本项目建成投产将使公司生产能力进一步提高，规模进一步扩大，进一步优化产品结构，符合公司长远发展的战略规划，有助于提高公司市场竞争力。同时对公司未来经营业绩产生积极的影响，进一步巩固公司行业优势地位。

　　三、风险提示

　　本项目从投产到完全达产尚需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响，存在项目效益不及预期的风险。公司将综合市场情况，客户需求等各方因素组织生产运营，敬请广大投资者注意投资风险。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2025年12月31日