博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2025-107

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年12月29日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年12月22日以邮件方式送达公司全体董事。

　　本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　为优化公司整体产能布局并匹配业务发展的实际需要，公司对厂房规划进行了审慎评估与优化调整。拟将博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）达到预定可使用状态的时间由2025年12月延长至2027年3月，创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）中苏州制剂生产基地达到预定可使用状态的时间由2026年1月延期至2027年3月。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会于2024年12月27日公布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分内部治理制度。

　　1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、关于修订《董事会战略发展与ESG委员会工作制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、关于修订《内部审计管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　16、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　17、关于修订《子公司综合管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　18、关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　19、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　20、关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2025-108

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年12月29日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2022年公开发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币816.88万元后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

　　（二）2022年向特定对象发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）2022年公开发行可转换公司债券

　　截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金余额为0元。

　　（二）2022年向特定对象发行股票

　　截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金余额为3,639.15万元（含利息收入）。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期概况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟对下述项目达到预定可使用状态的时间进行调整，详情如下：

　　注：创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）中泰兴原料药生产基地无需延期，仅苏州制剂生产基地延期至2027年3月。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　1、项目进展情况

　　截至2025年11月末，公司对应募投项目进展情况如下：

　　（1）苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目（一期）

　　①主体厂房结构已封顶，二次结构完成，门窗安装完成；研发楼、危险品库、污水站结构已封顶，二次结构完成；②厂房（一）机电施工已完成，厂房（二）一层、五层、六层、七层机电施工已完成，设备已完成安装。地下车库连通车道开挖完成，底板已浇筑。

　　（2）苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）

　　软雾车间机电安装调试完成。

　　（3）创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）

　　苏州制剂生产基地，机电施工已完成，验证完成。

　　泰兴原料药生产基地，机电施工已完成、设备已完成安装，验证完成。

　　2、延期的主要原因

　　募集资金投资项目涉及的对应产品噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、噻托溴铵吸入喷雾剂等目前处于已申报待上市许可审评的状态，相关产品完成上市许可审评尚需一定时间，相关产品完成上市许可审批后方可进行商业化生产，因此根据项目申报进度对募集资金达到预计可使用状态时间进行调整。

　　同时为优化公司整体产能布局并匹配业务发展的实际需要，公司对厂房规划进行了审慎评估与优化调整。本项目现有仓储容量预计无法完全满足未来物资高效率周转与存储需求，因此在本项目对应地块空余场地中，公司拟利用自有资金新增建设一栋单体高层自动化仓库，以大幅提升仓储空间与物流效率。因新增仓库与拟延期募投项目同属一个地块需同时验收，项目实施进度将相应顺延。

　　综上所述，本次调整旨在使项目更贴合公司实际运营需求，提升资产使用效益，助力供应链体系升级，符合公司长期发展战略。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是根据公司实际发展需要做出的审慎决定，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、公司履行的审议程序及专项意见说明

　　公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期，该事项无需提交公司股东会审议。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和公司制度等规定要求。本次部分募投项目延期是公司基于募投项目实际情况作出的决定，该延期事宜仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2025年12月31日