德展大健康股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000813        证券简称：德展健康        公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2025年12月30日下午14:30时

　　网络投票时间为2025年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东293人，代表股份948,563,842股，占公司有表决权股份总数的45.2320%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份340,402,558股，占公司有表决权股份总数的16.2320%。

　　通过网络投票的股东289人，代表股份608,161,284股，占公司有表决权股份总数的29.0000%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份96,801,934股，占公司有表决权股份总数的4.6160%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,800股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

　　通过网络投票的中小股东286人，代表股份96,789,134股，占公司有表决权股份总数的4.6154%。

　　3、公司部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

　　议案1.00 关于制定公司董事津贴方案的议案

　　总表决情况：

　　同意936,951,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7758%；反对11,469,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2092%；弃权142,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,189,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0044%；反对11,469,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8486%；弃权142,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1469%。

　　议案1审议结果：该议案获本次股东会通过。

　　议案2.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）

　　议案2.01 关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,297,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8123%；反对11,101,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1703%；弃权164,750股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,535,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3617%；反对11,101,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4681%；弃权164,750股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1702%。

　　议案2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,783,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8635%；反对10,634,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1211%；弃权145,450股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,021,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8638%；反对10,634,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9859%；弃权145,450股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1503%。

　　议案2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,592,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8433%；反对10,690,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1270%；弃权281,250股（其中，因未投票默认弃权119,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,830,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6659%；反对10,690,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0436%；弃权281,250股（其中，因未投票默认弃权119,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。

　　议案2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,685,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8532%；反对10,709,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1291%；弃权168,050股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,923,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7627%；反对10,709,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0637%；弃权168,050股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

　　议案2.05 关于修订《投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,731,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8580%；反对10,686,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1266%；弃权145,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,969,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8099%；反对10,686,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0397%；弃权145,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1505%。

　　议案2.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,723,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8572%；反对10,676,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1255%；弃权163,850股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,961,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8018%；反对10,676,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0289%；弃权163,850股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693%。

　　议案2审议结果：该议案获本次股东会通过。

　　议案3.00 关于废止公司部分治理制度的议案（需逐项表决）

　　议案3.01 关于废止《内部信息披露制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,678,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8524%；反对10,717,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1299%；弃权167,850股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,916,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7551%；反对10,717,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0715%；弃权167,850股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

　　议案3.02 关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意937,630,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8474%；反对10,713,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1295%；弃权219,850股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,868,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7052%；反对10,713,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0677%；弃权219,850股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。

　　议案3审议结果：该议案获本次股东会通过。

　　议案4.00 关于聘任年审会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意937,599,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8441%；反对10,807,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1393%；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,837,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6732%；反对10,807,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1640%；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。

　　议案4审议结果：该议案获本次股东会通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　（二）律师姓名：常娜娜、李柯迪

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

　　（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月三十一日