上海华谊集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易实际执行情况 以及2026年预计日常关联交易的公告

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2026年度预计日常关联交易尚需提交股东会审议。

　　● 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　一、2025年日常关联交易实际执行情况

　　公司于2024年12月30日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易实际执行情况和2025年预计日常关联交易的议案》，公司预计2025年日常关联交易金额为3,167,137.30万元。2025年1-11月，公司实际发生日常关联交易金额为2,210,265.67万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款、授信项下业务影响，实际发生的日常关联交易金额为738,843.69万元。预估2025年全年发生日常关联交易金额为2,305,246.91万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款、授信项下业务影响，预估实际发生的日常关联交易金额为825,350.19万元。2025年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

　　*注：公司第十一届董事会第十一次会议已审议通过《关于追加2025年日常关联交易额度的议案》，追加资金拆借关联交易额度2.7亿元。

　　公司2025年度实际关联交易总额未超过预计总金额。

　　二、预计2026年日常关联交易的基本情况

　　说明：

　　2026年预计与关联方发生的日常关联交易总计3,104,805.79万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款和授信项下业务影响，预计与关联方发生的其他日常关联交易金额为1,204,805.79万元，其中：资金拆借360,000万元，因不竞争协议与广西华谊能源化工有限公司关联采购502,624.79万元，剔除上述关联交易，剩余与日常经营相关的采购销售等关联交易预计342,181.00万元。

　　1．关联方的基本情况

　　（1）上海华谊控股集团有限公司

　　法定代表人：顾立立；注册资本：人民币347,630.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有本公司38.09%的股份。

　　（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

　　法定代表人：郭牧；注册资本：人民币100,000万元；住所：上海市静安区常德路809号409室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股51%。

　　（3）广西华谊能源化工有限公司

　　法定代表人：梁泉涌；注册资本：人民币776,466.00万元；住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

　　（4）上海氯碱化工股份有限公司

　　法定代表人：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股46.59%。

　　（5）上海华谊集团资产管理有限公司

　　法定代表人：孙喆浩；注册资本：人民币55,964.00万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼021室；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

　　（6）上海化工研究院有限公司

　　法定代表人：褚小东；注册资本：人民币43,860.00万元；住所：云岭东路345号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；进出口商品检验鉴定；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；园区管理服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

　　（7）上海华谊天原化工物流有限公司

　　法定代表人：徐甫；注册资本：人民币41,245.9598万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；危险化学品仓储；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装服务；装卸搬运；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；会议及展览服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集装箱维修；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股50%。

　　（8）上海吴泾化工有限公司

　　法定代表人：徐洪明；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

　　2．关联方与公司的关联关系

　　上海华谊控股集团有限公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海氯碱化工股份有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。

　　3．履约能力分析

　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

　　4．与上述关联方进行的各类日常关联交易总额

　　单位（万元）

　　三、定价政策及定价依据

　　公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、审议程序

　　1．公司第十一届董事会第十二次会议审议通过上述关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均需回避表决。

　　2．公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过上述关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　3．上述关联交易尚需获得股东会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　六、协议签署情况

　　按照公司股东会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年十二月三十一日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2025-064

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议，于2025年12月29日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于2025年日常关联交易实际执行情况以及2026年预计日常关联交易的议案》。

　　关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议通过。

　　二、审议通过了《关于2025-2027年实施职业经理人薪酬制度改革的议案》。

　　关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、审议通过了《关于修订华谊集团其他领导人员经营业绩考核和薪酬分配方案的议案》。

　　关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　四、审议通过了《领导人员2024年度业绩考核及2022-2024年任期激励收入结算的议案》。

　　关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　五、审议通过了《关于双钱重庆公司增资3.5亿元进展情况的议案》。

　　2019年4月，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对双钱轮胎集团有限公司增资并由其对双钱集团（重庆）轮胎有限公司增资的议案》，公司根据双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）及其下属双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称“双钱重庆公司”）的未来发展及资金需求，对双钱公司现金增资3.5亿元，增资完成后双钱公司的注册资本将增至28.5亿元，仍为公司全资子公司，并同意双钱公司对双钱重庆公司单方非同比例现金增资3.5亿元。

　　双钱重庆公司增资进展如下：

　　公司积极推动该增资事项，并于2019年8月向双钱公司支付3.5亿元增资款。针对双钱重庆公司的参股股东因自身发展定位及专业化整合要求，公司与其进行了长期积极沟通，目前参股股东已同意双钱公司单方非同比例增资双钱重庆公司。

　　公司将继续实施2019年4月第九届董事会第二十二次会议决议的增资行为，并将审计评估基准日调整为2025年11月30日。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年十二月三十一日