北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688790        证券简称：昂瑞微        公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月15日

　　● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月15日   14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月15日

　　至2026年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　（八） 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　根据《公司章程》的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，公司股东所持股份依其表决权不同，分为A类股（特别表决权股份）和B类股（普通表决权股份）。持有A类股份及B类股份股东对公司股东会的议案进行表决时，每一A类股份可投十票，每一B类股份可投一票。但当公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

　　（一）对本章程作出修改；

　　（二）改变A类股份享有的表决权数量；

　　（三）聘请或者解聘公司的独立董事；

　　（四）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　（五）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

　　（六）公司审计委员会成员的选举和更换。

　　股东会对上述第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本章程的相关规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在 2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　1、2

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2026年1月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30

　　（二）登记地点：

　　北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　4、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年1月12日16:30，信函、电子邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1/2/3中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

　　联系电话：010-83057683

　　电子邮件：ir@onmicro.com.cn

　　联系人：苏玥

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688790                证券简称：昂瑞微        公告编号：2025-002

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　关于变更注册资本及公司类型、

　　修订公司章程并办理工商变更登记、

　　制定部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年12月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》《关于制定＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》。具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

　　公司于2025年10月22日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,488.2922万股，于2025年12月16日在上海证券交易所科创板上市。本次发行上市完成后，公司注册资本变更为人民币9,953.1688万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于上述公司注册资本、公司类型变更的情况，公司拟对上市后适用的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次修订具体内容详见本公告附件之《公司章程》修订对比表。

　　修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　三、制定部分公司治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定部分公司治理制度，具体如下：

　　本次制定的《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2025 年 12 月 31  日

　　附表：《公司章程》修订对照表

　　证券代码：688790            证券简称：昂瑞微          公告编号：2025-001

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

　　（5）首席合伙人：石文先

　　2. 人员信息

　　（1）2024年度末合伙人数量：216人

　　（2）2024年度末注册会计师人数：1,304人

　　（3）2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人

　　3. 业务规模

　　（1）2024年收入总额（经审计）：217,185.57 万元

　　（2）2024年审计业务收入（经审计）：183,471.71 万元

　　（3）2024年证券业务收入（经审计）：58,365.07 万元

　　（4）2024年上市公司审计客户家数：244家

　　（5）上市公司审计客户主要行业：主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，中审众环制造业上市公司审计客户151家。

　　2024年上市公司审计收费总额：35,961.69 万元。

　　4. 投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　5. 诚信记录。

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员中，受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人

　　项目合伙人徐超玉先生，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业、2021年开始为本公司提供审计服务，徐超玉先生最近三年签署多家上市公司审计报告。

　　（2） 拟签字注册会计师

　　项目签字注册会计师杨磊先生，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环执业、2021年开始为本公司提供审计服务，杨磊先生最近三年签署1家上市公司审计报告。

　　（3） 拟任项目质量控制复核人

　　项目质量控制复核人杜高强先生，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业、2024年开始为本公司提供审计服务，杜高强先生最近三年复核1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3. 独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情况。

　　4. 审计收费

　　中审众环为公司提供2025年度审计服务收费为100万元（其中：财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。与2024年相比，2025年度审计费有所提升，主要原因系2025年起公司为上市公司，需新增出具部分专项报告，故年度审计服务费用相应增加。审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查,认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年12月30日，公司第二届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等审计工作。董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，其作为公司上市审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日