西安高压电器研究院股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

　　证券代码：688334      证券简称：西高院      公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议，于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年11月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

　　公司于近日收到立信出具的《关于变更西安高压电器研究院股份有限公司质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次项目质量控制复核人变更情况

　　立信作为公司2025年度审计机构，原委派郭健先生为质量控制复核人，现因郭健先生工作调整，立信委派赖小娟女士接替郭健先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。

　　二、本次变更后项目质量控制复核人的基本信息

　　1、基本情况

　　赖小娟女士，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2025年开始在立信执业，具备相应专业胜任能力。近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　赖小娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　赖小娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　立信变更质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　西安高压电器研究院股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：688334      证券简称：西高院      公告编号：2025-055

　　西安高压电器研究院股份有限公司

　　关于补选公司第二届董事会

　　科技创新委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，李洁女士于2024年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第二届董事会届满之日止。

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会科技创新委员会议事规则》的有关规定，经董事长张晋波先生提名，补选李洁女士为公司第二届董事会科技创新委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：

　　张文兵先生（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。

　　特此公告。

　　西安高压电器研究院股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日