山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙        公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2025年12月31日（星期三）14:00

　　网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2025年12月31日9:15—15:00

　　2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长韩高贵先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）临时股东会

　　有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共557人，代表有表决权股份239,444,101股，占公司有表决权股份总数的30.01%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）555人，代表有表决权股份3,568,700股，占公司有表决权股份总数的0.45%。

　　1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,875,401股，占公司有表决权股份总数的29.56%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共555人，代表有表决权的股份数为3,568,700股，占公司有表决权股份总数的0.45%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）556人，代表有表决权股份239,185,700股，占公司A股有表决权股份总数的44.15%。

　　（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份258,401股，占公司H股有表决权股份总数的0.10%。

　　（二）A股类别股东会

　　A股股东（代理人）556人，代表有表决权股份239,185,700股，占公司A股有表决权股份总数的44.15%。

　　（三）H股类别股东会

　　H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份258,400股，占公司H股有表决权股份总数的0.10%。

　　公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述3项特别决议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表，内容如下：

　　(一)2025年第二次临时股东会

　　1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　(二)2025年第一次A股类别股东会

　　1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　(三)2025年第一次H股类别股东会

　　1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：彭春桃、许斐

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月三十一日

　　其中，持股5%以下股东表决情况

　　其中，持股5%以下股东表决情况

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙       公告编号：2025-077

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于变更公司办公地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将迁入新址办公，公司办公地址由“山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼8-10层”变更为“山东省寿光市文圣街999号”，除上述办公地址变更外，公司其他联系方式均保持不变。

　　本次变更后，公司联系方式具体如下：

　　办公地址：山东省寿光市文圣街999号

　　邮政编码：262700

　　联系电话：0536-5100890

　　传真号码：0536-5100888

　　电子邮箱：dsh@molonggroup.com

　　以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月三十一日

　　证券代码：002490                  证券简称：山东墨龙               公告编号：2025-078

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月23日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年1月16日

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2026年1月16日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司部分董事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、上述议案为普通表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2026年第一次临时股东会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　4、联系方式

　　联系人：赵晓潼、肖芮

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号

　　邮编：262700

　　5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月三十一日

　　附件1

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月23日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月23日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2026年1月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）