河南易成新能源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司 开封恒锐新金刚石制品有限公司的公告

　　证券代码：300080          证券简称：易成新能      公告编号：2025－120

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案》，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”），吸收合并完成后，恒锐新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。

　　本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方

　　公司名称：河南易成新能源股份有限公司

　　统一社会信用代码：914102002681294387

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册资本：187,338.0436万元

　　法定代表人：杜永红

　　成立时间：1997年11月4日

　　注册地址：开封市精细化工产业园区

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：

　　单位：人民币元

　　注：2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

　　（二）被合并方

　　公司名称：开封恒锐新金刚石制品有限公司

　　统一社会信用代码：914102000675947716

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：35,000万元

　　法定代表人：李要正

　　成立时间：2013年5月8日

　　注册地址：开封市开通公路东侧（河南易成新能源股份有限公司院内）

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有恒锐新100%股权

　　财务数据：

　　单位：人民币元

　　注：2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

　　三、吸收合并方案

　　（一）公司通过整体吸收合并的方式合并恒锐新的全部资产、负债、权益等， 合并完成后公司存续经营，恒锐新的独立法人资格将被注销。请恒锐新各债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或者提供债务担保的请求，逾期不提出的视其为放弃请求。

　　（二）本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

　　（三）公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　（四）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

　　（五）提请股东会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项。

　　四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

　　本次公司吸收合并恒锐新，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。恒锐新作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月三十一日