深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2026-001

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月25日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：688208         证券简称：道通科技        公告编号：2026-002

　　转债代码：118013         转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　关于募投项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目。

　　● 本次节余金额为10,149.47万元，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金10,149.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　注：1、上表中“募集资金实际使用金额”包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付及待置换金额”。

　　2、上表中“预计节余募集资金金额”=募集资金承诺使用金额-募集资金累计投入金额-已签订合同待支付及待置换金额+利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

　　3、上述数据截至2025年12月30日，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　4、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　三、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）适用的审议程序

　　公司于2025年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的节余募集资金10,149.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：道通科技本次将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，保荐人对本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日