成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603809           证券简称：豪能股份            公告编号：2025-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月27日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　公司关联董事张勇先生回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2025-087

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于全资子公司出售与出租部分资产

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）拟向豪能石川（泸州）精密制造有限公司（以下简称“豪能石川”）出售差速器壳体制造相关的机器设备，出售价格以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商确定为7,128.58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12,102平方米的铸造车间及铸造车间配套设施租赁给豪能石川，其中，铸造车间配套设施租赁期十年，租金也以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商十年租赁期间总租金在1,662.16万元至2,468.09万元之间（不含税，根据实际使用情况波动），铸造车间租赁期三年，租赁期间总租金为559.58万元（不含税）。

　　● 豪能石川系公司持股50%的合营企业，此外，公司董事、总经理张勇先生担任豪能石川董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事进行了回避。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

　　● 截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内，公司与豪能石川累计发生的关联交易包括泸州豪能向豪能石川出售差速器壳体相关设备、出租厂房、购买差速器壳体等商品、销售材料等，具体内容请详见2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。过去12个月内公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　为了深化公司差速器全产业链布局，公司与苏州石川精密制造科技有限公司于2025年4月在泸州设立了合资公司豪能石川，公司希望通过整合股东双方差速器壳体相关的技术、资产、市场等，加速差速器壳体工艺技术的革新和迭代，提高产品精度、交付效率和良品率，从而提升产品竞争力和差速器总成供应能力。

　　根据豪能石川设立以及发展规划，为了深度整合股东双方差速器壳体相关的技术、设备等，泸州豪能继续向豪能石川出售差速器壳体制造相关的机器设备，出售价格以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商确定为7,128.58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12,102平方米的铸造车间及铸造车间配套设施租赁给豪能石川，其中，铸造车间配套设施租赁期十年，租金也以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商十年租赁期间总租金在1,662.16万元至2,468.09万元之间（不含税，根据实际使用情况波动），铸造车间租赁期三年，租赁期间总租金为559.58万元（不含税）。

　　本次交易是为了充分发挥公司以及豪能石川各自优势，优化资源配置，提升资产运营效率，有利于公司差速器系统产品相关业务的稳健发展，符合公司经营管理和战略发展的需要，符合公司和股东的长远利益。

　　2、本次交易的交易要素

　　注1：出租铸造车间配套设施的租金以资产对应评估价为基础，考虑到该部分资产折旧年限为十年，因此经双方协商确定租赁期为十年；其中，共用供电系统租金在评估价基础上，根据泸州豪能和豪能石川双方的月度实际用电量进行分摊。本次测算采用豪能石川用电比例分别为0%和100%两种极端假设情况，并按照十年累计计算，因此十年租赁期间总租金为区间值；

　　注2：出售及出租资产的合计溢价仅包括出售的差速器壳体制造相关的机器设备及出租的铸造车间配套设施；出租铸造车间，不适用“交易价格与账面值相比的溢价情况”情形。

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事张勇回避表决，其余8名董事参与表决并一致通过。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易尚需提交公司股东会审议。

　　（四）至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与豪能石川发生出售设备交易类别下的关联交易金额合计为8,450.10万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。

　　二、 交易对方（含关联人）情况介绍

　　（一）交易对方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　1、交易对方（关联方）

　　豪能石川系公司持股50%的合营企业；此外，公司董事、总经理张勇先生担任豪能石川董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，构成关联关系。

　　关联人的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　豪能石川依法存续并正常经营、资金充足且具备较强的技术实力，具备相应履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本情况

　　本次交易标的一为泸州豪能拥有的差速器壳体制造相关的机器设备及铸造车间配套设施；交易标的二为铸造车间。

　　2、交易标的的权属情况

　　本次交易标的一和交易标的二均产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

　　3、相关资产的运营情况

　　泸州豪能于2021年10月至2025年5月陆续购入或投建了交易标的一，即本次拟出售的机器设备和出租的铸造车间配套设施，截至2025年6月30日，账面净值合计为9,045.27万元，资产状态良好。泸州豪能于2022年12月建设完成交易标的二，即本次出租的铸造车间，截至目前资产状态良好。

　　（二） 交易标的主要财务信息

　　1、交易标的一

　　最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

　　单位：万元

　　2、交易标的二

　　单位：万元

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）交易标的一：差速器壳体制造相关的机器设备及铸造车间配套设施

　　1、定价情况及依据

　　（1）本次交易的定价方法和结果。

　　公司委托具备相应从业资质的资产评估机构——中水致远资产评估有限公司对本次拟出售及出租的资产在评估基准日（2025年6月30日）的市场价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第030055号）。

　　根据前述评估报告，评估方法采用成本法，标的资产在评估基准日2025年6月30日的市场价值为9,279.97万元（不含税），资产评估结论自评估基准日起（即2025年6月30日至2026年6月29日）一年内有效。本着公平、公正和双方自愿的原则，本次的资产出售与出租定价以上述评估值为基础协商确定，经双方多轮协商，本次出售机器设备合计金额为7,128.58万元（不含税），出租铸造车间配套设施的总租金在1,662.16万元至2,468.09万元之间（不含税，根据实际使用情况波动），按月支付。

　　（2）标的资产的具体评估、定价情况

　　1）标的资产

　　2）评估情况

　　①评估方法和结论

　　根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合设备类资产的特点和收集资料情况，主要采用成本法进行评估。

　　设备类资产正常在用，成本法计算公式如下：

　　评估值=重置全价×综合成新率

　　评估结果：截至评估基准日2025年6月30日，泸州豪能纳入评估范围的差速器壳体制造相关的机器设备及铸造车间配套设施市场价值为9,279.97万元（不含税）。

　　②定价合理性分析

　　本次交易价格以评估值为基础，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（二）交易标的二：铸造车间

　　铸造车间的出租价格是根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，且遵循公平、公正、公开的原则，经交易双方共同协商确定，不涉及资产所有权转移或其他特殊情况，无需委托第三方资产评估机构对出租资产进行评估和定价。

　　五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　（一）关联交易合同的主要条款

　　1、合同主体

　　转让方（出租方）：泸州豪能传动技术有限公司

　　受让方（承租方）：豪能石川（泸州）精密制造有限公司

　　2、交易标的：差速器壳体制造相关的机器设备、铸造车间及铸造车间配套设施

　　3、交易金额与支付方式

　　出售机器设备：7,128.58万元（不含税），一次性支付；

　　出租铸造车间配套设施：十年总租金在1,662.16万元至2,468.09万元之间（不含税，根据实际使用情况波动），按月支付；

　　出租铸造车间：租赁期自2025年7月至2028年6月，月租金15.54万元（不含税），按月支付。租赁期满后，双方将协商续租。

　　4、生效条件：双方签字盖章且公司股东会审议通过。

　　（二）本次交易涉及关联方向公司支付款项，经确认，关联方具备良好的付款能力。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　（一）本次出售差速器壳体制造相关的机器设备并出租铸造车间及铸造车间配套设施给合资公司，是公司前期战略布局的深化，亦是强链完链之举。一方面，既能充分利用现有资产，助力合资公司依托既有技术积淀与先进设备加速工艺革新、提升产品精度与交付效率，又能简化供应链环节、降低物流成本，强化公司差速器全产业链协同能力与竞争壁垒；另一方面，本次交易可通过资产出售带来一次性收益，同时减少固定资产折旧，叠加稳定的资产租金收入，改善公司现金流与利润，为技术研发与产能扩张提供资金保障，推动公司规模与利润双增长，切实优化盈利水平与股东回报，符合公司长期战略目标与业务发展需要。

　　（二）本次交易符合关联交易的相关规定，公司的主要业务、收入及利润并不依赖于此次关联交易。交易价格基于资产评估值及参考市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司的独立性，也不会损害公司和股东，尤其是中小股东的利益，对公司的经营不会造成重大影响。本次交易不涉及管理层变动、人员安置等问题。交易完成后，不会因此产生新的关联交易和同业竞争，也不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次交易经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事张勇回避表决，其余8名董事参与表决并一致通过。

　　本次关联交易尚需获得公司股东会批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易无需经过有关部门批准。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　除日常关联交易外，公司自2025 年1 月1 日起至本公告披露日，公司与关联方豪能石川累计发生1次非日常关联交易（不含本次交易），金额为1,321.52万元，即泸州豪能向豪能石川出售差速器壳体相关设备等资产。除此之外，本次交易前12个月内，公司与同一关联方不存在其他非日常关联交易事项。

　　九、中介机构的意见

　　保荐机构经核查后认为，本次关联交易相关事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易相关事项基于公司经营管理需要而进行，属正常的商业行为；本次关联交易定价依据合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603809           证券简称：豪能股份          公告编号：2025-089

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、投资概述

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以自筹资金对全资子公司增资的议案》，同意公司对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）增资3,000万元人民币，增资完成后，昊轶强注册资本将由1,400万元人民币增加至4,400万元人民币，仍为公司的全资子公司。具体内容详见2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-072）。

　　二、投资进展情况

　　近日，昊轶强完成了工商登记手续，并取得了成都市市场监督管理局颁发的营业执照。其相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91510100396289671Q

　　名    称：成都昊轶强航空设备制造有限公司

　　类    型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：衷卫华

　　注册资本：肆仟肆佰万元整

　　成立日期：2014年07月11日

　　住    所：成都市青羊区日月大道666号成飞工业园

　　经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2025-088

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月16日  13点30分

　　召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月16日

　　至2026年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于2026年1月1日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：张勇先生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间

　　2026年1月12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点

　　四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东登记：

　　法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记：

　　自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年1月12日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

　　邮编：610100

　　电话：028-86216886

　　传真：028-86216888

　　联系人：吴兴翠

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都豪能科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。