北京康辰药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月31日16:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年12月31日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了董事会换届选举事项，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》等国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举刘建华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》等国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员名单如下：

　　（1）战略委员会：刘建华先生（主任委员）、王锡娟女士、牛战旗先生、付立家先生、翟永功先生；

　　（2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生；

　　（3）审计委员会：刘俊彦先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生、王锡娟女士、黄憗先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、刘建华先生、刘俊彦先生；

　　上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年（其中独立董事委员任期至其在公司连续任职六年期满时离任，届时公司将重新提名选举对应委员）。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长刘建华先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任牛战旗先生为公司总裁、黄晓东先生为公司董事会秘书。黄晓东先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。经总裁牛战旗先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，董事会同意聘任刘笑寒先生为公司财务总监。

　　上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案具体表决情况如下：

　　3.01 关于聘任公司总裁的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.02 关于聘任公司财务总监的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.03 关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案高级管理人员聘任事项已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会秘书黄晓东先生提名，董事会同意聘任张世娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。张世娜女士不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、法规规定的任职条件，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：603590            证券简称：康辰药业        公告编号：临2026-003

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事，并与公司职工代表大会选举产生的第五届职工董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

　　公司第五届董事会共由9名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

　　1、董事长：刘建华先生

　　2、董事会成员：刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生、黄憗先生（职工董事）、刘俊彦先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、翟永功先生（独立董事）。

　　3、公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

　　（1）战略委员会：刘建华先生（主任委员）、王锡娟女士、牛战旗先生、付立家先生、翟永功先生；

　　（2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生；

　　（3）审计委员会：刘俊彦先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生、王锡娟女士、黄憗先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、刘建华先生、刘俊彦先生。

　　三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任3名高级管理人员，聘任1名证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体名单如下：

　　1、总裁：牛战旗先生

　　2、财务总监：刘笑寒先生

　　3、董事会秘书：黄晓东先生

　　4、证券事务代表：张世娜女士

　　上述人员简历详见附件。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

　　联系电话：010-82898898

　　传真：010-82898886

　　电子邮箱：ir@konruns.cn

　　地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼

　　公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　一、牛战旗先生简历：

　　牛战旗先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2021年7月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事。2023年7月至今任公司总裁，2024年3月至今任公司董事。

　　截至目前，牛战旗先生持有公司2023年限制性股票激励首次授予的262,500股，占公司股本0.16%，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　二、刘笑寒先生简历：

　　刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事、北京康辰医药企业管理有限公司执行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司执行董事等职务。2011年6月至今任公司董事，2023年10月至今任公司财经中心总经理，2024年8月至今任公司财务总监。

　　截至目前，刘笑寒先生未持有公司股票，刘笑寒系刘建华与王锡娟之子。

　　三、黄晓东先生简历：

　　黄晓东先生，54周岁，中国国籍。1993年至2000年服务于中国建设机械总公司，担任项目经理；2000年至2013年进入信息服务行业，先后服务于美国ISI、安邦咨询、新华在线等机构，担任业务总监、分析总监等职位；2014年至2016年进入投资领域，先后在荣大财经、金证互通、盈科资本担任研究总监等职位；2016年至2022年，担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年至2025年1月任浙江京新药业股份有限公司证券事务总监；2025年1月至今任公司董事会秘书。

　　截至目前，黄晓东先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　一、张世娜女士简历：

　　张世娜女士，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年7月至今，任公司证券事务代表。

　　张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603590        证券简称：康辰药业     公告编号：临2026-001

　　北京康辰药业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日（2025年12月26日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本159,010,477股，回购专用证券账户股份数为397,400股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为158,613,077股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订、制定部分公司内部制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

　　5、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：刘斯亮、钟茹雪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　● 上网公告文件

　　法律意见书

　　● 报备文件

　　股东大会决议

　　证券代码：603590      证券简称：康辰药业      公告编号：临2026-004

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购价格不超过人民币82元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月16日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2025年12月31日，公司已累计回购股份397,400股，占公司总股本的比例为0.25%，购买的最高价为51.40元/股、最低价为49.69元/股，已支付的总金额为20,161,793元。本次股份回购符合法律法规的有关规定和公司股份回购方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年1月5日