天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议 公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2026-001

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月30日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

　　关联董事强同波先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于2025年度职工绩效薪金分配的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.听取了《关于2025年董事会决议执行情况、董事会授权情况以及2026年董事会工作计划的汇报》

　　三、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.审计委员会决议；

　　3.薪酬与考核委员会决议；

　　4.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2026-002

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于变更公司名称、证券简称

　　暨完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.公司名称已由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”。

　　2.公司证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，启用日期：2026年1月 5日。

　　3.证券代码“000537”保持不变。

　　一、变更公司名称及证券简称的说明

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月1日、2025年12月18日召开第十一届董事会第二十二次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》，同意将公司全称由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，公司证券代码“000537”保持不变。详见公司于2025年12月2日和2025年12月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。主要变更事项如下：

　　二、完成工商变更登记情况

　　公司在天津经济技术开发区市场监督管理局完成了公司名称变更登记手续和《公司章程》备案，并于2025年12月31日取得了换发的《营业执照》。具体内容如下：

　　1.名称：天津绿发电力集团股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：9112000010310067X6

　　3.法定代表人：周现坤

　　4.类型：股份有限公司（上市）

　　5.成立日期：1986年3月5日

　　6.注册资本：贰拾亿零陆仟陆佰陆拾万零贰仟叁佰伍拾贰元人民币

　　7.住所：天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元

　　8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、变更公司名称及证券简称的原因说明

　　公司本次变更公司名称及证券简称主要原因有两个：一是适应能源行业变革，推动高质量发展。公司当前主营业务为风电、光伏、光热、储能等绿色电力生产与销售。随着电力市场化改革深入推进和行业竞争日益激烈，公司亟需立足绿色电力核心主业，围绕产业链上下游发展“新能源+”融合业态，构建更加多元、稳定的业务结构，有效满足新型电力系统建设需求。本次变更全称与证券简称是公司主动应对市场变化、提升核心竞争力与抗风险能力的重要举措。二是提升品牌形象，强化市场认同。本次变更公司全称及证券简称有助于发挥与股东方的品牌协同优势和集聚效应，塑造公司作为综合性绿色电力服务商的品牌形象，增强在资本市场和产业领域的辨识度与影响力，为公司在新的竞争环境下吸引战略资源、开拓业务合作创造有利条件。

　　四、其他事项说明

　　1.公司变更名称及证券简称的申请已经深交所同意；

　　2.公司本次变更名称及证券简称不涉及主营业务和商业模式的改变；

　　3.本次变更名称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营业务基础未发生根本性改变。

　　五、备查文件

　　公司营业执照。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2026年1月5日