中国航发动力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600893        证券简称：航发动力        公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月16日14点00分

　　召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月16日

　　至2026年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2026年1月1日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2026年1月16日9:00-11:30。股东可采取信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：公司科教文中心第二会议室

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，验证入场。截至2026年1月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：029-86152009

　　传真：029-86614019

　　联系人：宁娇

　　通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室

　　邮政编码：710021

　　（二）本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发动力股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600893        证券简称：航发动力        公告编号：2026-006

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于2025年度担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　被担保人中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）的全资子公司，不属于公司关联方。2025年12月，贵动公司因经营发展需要申请流动资金贷款1,000万元，贷款期限为1年，由黎阳动力提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起3年，本月担保存在反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　2024年12月27日，黎阳动力第四次董事会审议通过了担保预计的议案，同意2025年为全资子公司贵动公司提供担保，担保额度不超过12,100万元。具体内容详见2024年12月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《中国航发动力股份有限公司关于2025年度对全资子公司担保预计的公告》（公告编号：2024-49）。

　　（三） 2025年12月担保基本情况

　　单位：万元

　　注1：被担保方最近一期资产负债率为贵动公司未经审计的2025年9月30日数据。

　　注2：公司最近一期净资产为经审计的2024年12月31日数据。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　2025年，黎阳动力、贵动公司与中国航发集团财务有限公司签署《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保期限为被担保债权确定后的债权履行期限届满之日起3年，担保最高金额12,100万元。担保范围为主合同中的本金、利息、罚息违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费、财产保全费、财产保全担保或保函费等）和其他所有应付费用。贵动公司以其全部资产提供反担保。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　为满足贵动公司生产经营资金需求，黎阳动力为其提供担保，有助于其生产经营的持续开展。贵动公司为公司合并报表范围内的全资子公司，其生产经营及财务状况正常，风险可控。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本年度公司下属子公司黎阳动力实际提供担保总额为10,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.25%。公司未对控股子公司提供担保、亦未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2026年1月1日