北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份        公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月21日  14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月21日

　　至2026年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上予以披露，公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）、承合一（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年1月20日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

　　邮政编码：100016

　　联系人：刘红妮

　　联系电话：010-52027122

　　邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司：

　　兹委托　  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份          公告编号：2026-002

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于公司控股股东与公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为妥善解决北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）全资子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称“武汉慧辰”）应收账款问题，及时回收流动资金，切实保障公司及中小投资者的利益，武汉慧辰与公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”）签署了《债权转让协议》，协议约定武汉慧辰将2024年及以前确认的应收账款余额39,044,477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准），按此金额作价转让给良知正德。

　　● 公司已于2026年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股股东与公司全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》，其中关联董事赵龙先生回避表决；公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见；公司审计委员会召开会议审议通过本次交易事项。

　　● 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。应收账款专项审计报告将在公司召开股东会审议之前出具。

　　● 在本次交易中，控股股东良知正德主动出资受让相关应收款项，协助公司减少应收账款，降低资金压力，优化运营资金，有助于公司业务稳健持续的发展，更符合公司当前的实际经营状况与战略发展需求，规避了负面风险及经营风险，进而切实保障了公司及其他中小股东的长远利益，对上市公司的整体经营起到了正面和积极的作用。

　　● 截至本公告披露日，过去12个月公司及武汉慧辰未与良知正德发生关联交易，亦未发生其他与债权转让相关的交易事项。

　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，公司关联股东良知正德需回避表决。本次交易能否通过股东会的审批尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。

　　一、关联交易概述

　　（一） 本次交易的基本情况

　　2022年6月，公司收购了控股子公司武汉慧辰剩余49%股权，具体内容详见公司于2022年6月15日、2023年6月3日、2023年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据公司先后与交易对手方、业绩承诺方签署的《关于武汉慧辰资道数据科技有限公司之股权收购协议》《关于武汉慧辰资道数据科技有限公司之股权收购协议的补充协议》《关于武汉慧辰资道数据科技有限公司之股权收购协议的补充协议二》的约定，武汉慧辰应于2025年12月31日前，收回2024年度及以前确认的应收账款。

　　因市场环境发生变化及客户端审计等工作要求的增加，政府及央国企客户项目付款周期与原预期相比出现了滞后，实际账期变长。经公司初步测算，截至2025年12月31日，武汉慧辰2024年及以前确认的应收账款余额为39,044,477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准）。虽然武汉慧辰管理团队对未来一定期限内尽快收回上述款项具有较大的信心，但为保证该应收账款及时回笼，消除上市公司可能面临的任何不确定性和风险因素，维护上市公司权益，公司控股股东良知正德主动出资受让相关应收款项，实现应收账款回收目标，确保上市公司利益不受损失，化解相关潜在风险。据此，武汉慧辰与公司控股股东良知正德签署了《债权转让协议》，将武汉慧辰2024年及以前确认的应收账款余额39,044,477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准）转让给良知正德。

　　（二） 本次交易的目的和原因

　　本次交易旨在妥善解决武汉慧辰应收账款按期回收问题。控股股东良知正德主动出资受让相关应收款项，协助公司减少应收账款，降低资金压力，优化运营资金，有助于公司业务稳健持续的发展，更符合公司当前的实际经营状况与战略发展需求，规避了负面风险及经营风险，进而切实保障了公司及其他中小股东的长远利益，对上市公司的整体经营起到了正面和积极的作用。

　　（三） 公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东与全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》，关联董事赵龙先生回避表决。表决结果为6票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避。本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　（四） 交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，公司关联股东良知正德需回避表决。本次交易能否通过股东会的审批尚存在不确定性。

　　（五） 公司与控股股东交易情况

　　截至本公告披露日，过去12个月公司及武汉慧辰未与良知正德发生关联交易，亦未发生其他与债权转让相关的交易事项。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　良知正德为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司12,807,968股股份，占公司总股本的17.01%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，良知正德与公司及武汉慧辰构成关联关系。

　　三、债权转让协议的主要内容

　　甲方（债权转让方）：武汉慧辰资道数据科技有限公司

　　乙方（债权受让方）：西藏良知正德企业管理咨询有限公司

　　第一条 标的债权转让

　　甲乙双方确认，甲方本次转让的标的债权包括但不限于应收账款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等从权利及其他权利在内的全部债权。截至本协议签订之日，标的债权对应的应收账款余额为人民币39,044,477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准）。

　　甲乙双方同意本次标的债权转让以甲方截止2025年应收账款余额39,044,477.38元作为定价依据，即本次标的债权转让对价为39,044,477.38元（大写：叁仟玖佰零肆万肆仟肆佰柒拾柒元叁角捌分）。如应收账款专项审计报告出具后，甲方应收账款与本协议金额有差异，则甲乙双方确认将按照实际差异进行多退少补。

　　第二条 对价支付安排

　　本协议经慧辰股份董事会审议通过后10个工作日内，乙方将标的债权转让对价款39,044,477.38元一次性支付至甲方指定银行账户。

　　如本协议经慧辰股份股东会审议未通过，甲方应将收到的款项一次性全额返回乙方指定银行账户。

　　自协议生效之日起，乙方即为标的债权的合法持有人。除本协议另有约定外，标的债权的一切权利、权益、利益、风险自交割日起均由乙方享有和承担，甲方不再享有任何标的债权的相关权益，乙方也不得以标的债权未能及时、足额回款为由，主张撤销本次债权转让或要求乙方承担义务或责任。标的债权因不可抗力事件或其他并非由于甲方违反本协议的约定而导致的减损、毁损、灭失的全部风险自交割日起均由乙方承担。

　　第三条 双方权利与义务

　　（一）甲方权利与义务

　　1、 有权按照本协议约定收取乙方支付的债权转让价款。

　　2、 保证其对转让标的债权享有合法、有效的处分权，该债权不存在任何权利瑕疵，包括但不限于被查封、扣押、冻结、设定抵押、质押等情况，也不存在任何第三人对该债权主张权利的情形。

　　3、 甲方应当提供收款工作进度，并根据乙方要求，配合进行收款相关工作。

　　4、应积极推动自身内部审议程序，保证内部审议程序顺利通过，确保本协议生效条件得以满足。

　　（二）乙方权利与义务

　　1、自本协议生效之日起，取代甲方成为标的债权的合法债权人，享有标的债权项下甲方对债务人的一切权利和权益。

　　2、 按照本协议约定的时间和方式向甲方支付债权转让价款。

　　3、 自行承担受让标的债权后实现债权的一切费用和风险，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

　　4、应积极推动自身内部审议程序，保证内部审议程序顺利通过，确保本协议生效条件得以满足。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　控股股东良知正德主动出资受让相关应收款项，协助公司减少应收账款，降低资金压力，优化运营资金，有助于公司业务稳健持续的发展，更符合公司当前的实际经营状况与战略发展需求，规避了负面风险及经营风险，进而切实保障了公司及其他中小股东的长远利益，对上市公司的整体经营起到了正面和积极的作用。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年1月5日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》，以3票通过，0票反对，0票弃权，一致通过上述议案并同意提交董事会审议。独立董事认为：本次债权转让是为了妥善解决武汉慧辰应收账款问题，保障公司流动资金的及时回收及稳定经营，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意该事项提交董事会。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司于2026年1月5日召开了第四届董事会审计委员会第十八次会议，以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2026 年1月5日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易》，关联董事赵龙先生回避表决。表决结果为6票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份       公告编号：2026-001

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东与公司全资子公司签署＜债权转让协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　回避表决情况：关联董事赵龙回避表决。

　　（二）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度（2026年1月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年1月6日