苏美达股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达      公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日收到公司副总经理史磊女士的书面辞职报告，史磊女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，史磊女士不再担任公司及控股子公司任何职务，辞职后将在中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，史磊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史磊女士已按照公司相关规定做好工作交接，辞职事项不会影响公司正常的经营与运行。截至本公告日，史磊女士未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

　　公司董事会对史磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：600710         证券简称：苏美达         公告编号：2026-002

　　苏美达股份有限公司

　　关于参与投资设立科创投资基金

　　暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、基本情况概述

　　为更好地发挥产业与资本的协同功能，推动战略性新兴产业发展和未来产业布局，完善苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）产业链供应链生态，公司于2025年10月23日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司江苏美达资产管理有限公司与控股股东中国机械工业集团有限公司下属国机（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“国机基金”）、国机资本控股有限公司、南京智能制造产业园建设发展有限公司、南京江北新区新城科技创业有限公司、南京睿进智能制造创业中心（有限合伙）（暂定名，实际以工商核准名为准）共同发起设立国机科技创新与产业焕新创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“科创基金”）。该事项在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月24日、2026年1月5日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）及《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-001）。

　　二、本次进展情况

　　近日，公司收到基金管理人国机基金的通知，合伙企业已完成相关工商登记手续，已取得南京江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　名    称：国机（南京）智造科创投资基金合伙企业（有限合伙）

　　出 资 额：39,960万元整

　　类    型：有限合伙企业

　　成立日期：2025年12月31日

　　统一社会信用代码：91320191MAK5G273XK

　　执行事务合伙人：国机（北京）投资基金管理有限责任公司（委派代表 汪冰）

　　主要经营场所：南京市江北新区智能制造产业园星火路1号01栋楼133室

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施

　　本次投资通过有限出资整合专业平台资源，有利于公司通过投资布局触达主业上下游产业链，探索新兴技术与公司供应链、产业链业务的协同应用，契合公司战略方向，同时有利于提高公司资金使用效率。本次投资以公司及控股子公司自有或自筹资金出资，在确保主业稳健发展的前提下实施，不会影响公司正常经营，也不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次交易完成后，公司对科创基金不构成控制，公司不会新增控股子企业，不会导致公司合并报表范围变化。公司将持续关注基金后续实施情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年1月6日