湖南宇晶机器股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002943        证券简称：宇晶股份        公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2026年1月5日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长杨宇红先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份102,327,473股，占公司有表决权股份总数的50.1956％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份79,871,153股，占公司有表决权股份总数的39.1799％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的股东94人，代表股份22,456,320股，占公司有表决权股份总数的11.0157％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份22,456,320股，占公司有表决权股份总数的11.0157％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的中小股东94人，代表股份22,456,320股，占公司有表决权股份总数的11.0157％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其他出席或列席情况：

　　公司董事、董事会秘书和见证律师以现场方式出席了本次会议，高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,309,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,438,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9221%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,306,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%；反对2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,434,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9047%；反对2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0102%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0851%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,306,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%；反对2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,434,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9047%；反对2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0102%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0851%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　（二）律师姓名：梁爽、向情情；

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2026年第一次临时股东会会议决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月5日