合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议经全体董事同意，于2026年1月6日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年12月31日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王磊先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议并通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：

　　3.1 提名严建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.2 提名王磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.3 提名刘宝莹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.4 提名张安平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.5 提名王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘志迎先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。晋盛武先生未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。表决结果如下：

　　4.1 提名刘志迎先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.2 提名李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.3 提名晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-003

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司于2026年1月6日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘志迎先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

　　其中，李姚矿先生为会计专业人士。晋盛武先生未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　公司原独立董事朱卫东先生因连续任职将于2026年1月18日届满6年，原独立董事徐枞巍先生第五届董事会任期将于2026年1月18日届满，本次不再提名连任第六届董事会独立董事候选人。为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，公司第五届董事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司董事长，中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员，中国科学技术协会第十届全国委员会委员，安徽省科学技术协会副主席，合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长，聚变新能（安徽）有限公司董事长，安徽德福投资有限公司董事、总经理，安徽新格投资有限公司董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，国家智能制造专家委员会委员技术工作委员会主任，智能制造系统和机器人国家科技重大专项项目责任专家，高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。

　　严建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、法定代表人，合肥合锻智能装备有限公司董事、总经理，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司董事长，安徽纳赫智能科技有限公司执行董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事。

　　王磊先生持有公司20,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司副董事长，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理，合肥核舟电子科技有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

　　刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理、本公司副董事长。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

　　张安平先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长，合肥合锻智能装备有限公司监事。

　　王晓峰女士持有公司1,038,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中徽机电科技股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司、国厚资产管理股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、安徽华人健康医药股份有限公司、合肥高科科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师，安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。

　　刘志迎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，洽洽食品股份有限公司、鸿合科技股份有限公司独立董事。

　　李姚矿先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李姚矿先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　晋盛武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，管理学博士。现任合肥工业大学经济学院金融工程系教授、研究生导师、区域经济研究所所长。

　　晋盛武先生未取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。晋盛武先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：603011      证券简称：合锻智能      公告编号：2026-004

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月22日  14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月22日

　　至2026年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见于2026年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年1月21日上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东会”字样。

　　（四）会议联系人：王晓峰、徐琴

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0551—63676789

　　传真：0551—63676808

　　电子邮箱：xuqin@hfpress.com

　　邮政编码：230601

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-002

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 融资授信情况概述

　　根据公司经营发展的需要，2026年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。具体融资额度如下：

　　公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　二、对公司的影响

　　公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年1月7日