超颖电子电路股份有限公司 关于AI算力高阶印制电路板扩产项目 变更的公告

　　证券代码：603175     证券简称：超颖电子     公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、对外投资基本情况

　　为加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，在全球PCB市场竞争中抢占先机，公司第一届董事会第三十次会议及2025年第二次临时股东会审议通过《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》，同意公司的全资子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国超颖”）投资约146,779.75万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准）在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目（以下简称“本项目”），具体内容详见公司于2025年11月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的公告》（公告编号：2025-007）。

　　二、本次对外投资要素变更情况

　　为应对潜在客户更强劲的高端PCB产品需求及材料升级需要，泰国超颖需对前次审议的项目建设方案进行部分调整。经过深入研究和审慎评估，公司拟对本项目进行变更。2026年1月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》，同意公司对本项目进行变更，主要情况如下：

　　（一）项目名称：AI算力高阶印制电路板扩产项目，未变更。

　　（二）建设单位：泰国超颖，未变更。

　　（三）建设地点：泰国巴真府304工业园，未变更。

　　（四）投资金额及来源

　　变更前：146,779.75万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金来源于公司的自有资金或自筹资金。

　　变更后：331,531.84万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金来源于公司的自有资金或自筹资金。

　　（五）建设规模及内容：

　　变更前：拟对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，并引进国内外先进的生产设备及配套设施；同时派驻高素质生产、技术和管理人员，在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项目建设完成后，将进一步扩大公司高端多层、高阶印制电路板产品的生产规模，加强公司的海外订单承接能力，快速响应客户需求，满足下游市场对高端PCB产品的需求，进而为公司创造更大的经济效益，增强公司在PCB领域的国际竞争力。本项目达产年将形成年产11.74万平方米印制电路板的生产能力，用于汽车电子、通讯及服务器等领域。

　　变更后：拟对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，并引进国内外先进的生产设备及配套设施；同时派驻高素质生产、技术和管理人员，在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项目建设完成后，将进一步扩大公司高端多层、高阶印制电路板产品的生产规模，加强公司的海外订单承接能力，快速响应客户需求，满足下游市场对高端PCB产品的需求，进而为公司创造更大的经济效益，增强公司在PCB领域的国际竞争力。本项目达产年将形成年产16.65万平方米印制电路板的生产能力，用于网络通讯及服务器、汽车电子等领域。

　　（六）项目建设期限

　　变更前：12个月（最终以实际建设情况为准）

　　变更后：24个月（最终以实际建设情况为准）

　　本次对本项目的变更尚需提交公司股东会审议。

　　三、 对公司的影响及拟采取的应对措施

　　本次本项目的变更能够满足潜在客户更强劲的高端PCB产品需求及材料升级需要，更有利于进一步扩大生产规模，从而加强公司的海外生产能力，提高公司在海外的市场地位，助力公司业绩增长，盈利能力提升；对完善公司海外供应链体系、提升海外交付能力、深化与国际客户的战略合作关系具有重要意义。

　　本次对外投资事项变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603175       证券简称：超颖电子       公告编号：2026-002

　　超颖电子电路股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月23日   14点40分

　　召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月23日

　　至2026年1月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

　　1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

　　（二）登记时间：2026年1月20日 9:00-11:00、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系方式：

　　超颖电子董事会办公室

　　电话：0714-3861688

　　传真：0714-3803518

　　电子邮箱：investor@dynamicpcb.cn

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超颖电子电路股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2026-001

　　超颖电子电路股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2026年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月1日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》

　　公司董事会同意公司对AI算力高阶印制电路板扩产项目进行变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于AI算力高阶印制电路板扩产项目变更的公告》。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意对该项目进行变更，并同意将该项目的变更提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月7日