锦泓时装集团股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5人

　　● 本次解除限售股票数量：230,700股，占目前公司总股本的0.07%

　　● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　2026年1月6日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为5名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售230,700股限制性股票。现将相关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2023年2月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年3月3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》等议案，对拟首次授予的激励对象、人数、授予数量、分配情况及股份支付费用等事项进行调整修订。

　　3、2023年3月6日至2023年3月15日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年3月16日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　4、2023年3月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年3月22日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年3月24日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　6、2023年5月5日，公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）＞的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见。

　　7、2023年5月6日至2023年5月15日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年5月16日披露了《锦泓时装集团股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）审核意见及公示情况说明》。

　　8、2023年5月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）＞的议案》。

　　9、2023年5月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　10、2023年7月27日，公司董事会和监事会出具了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票人数和数量的情况说明》，公司在办理首次授予限制性股票登记之前，因1名激励对象离职不再符合激励对象资格和1名激励对象因个人原因自愿放弃授予的全部限制性股票，公司董事会和监事会同意首次授予限制性股票的激励对象由60名调整为58名，首次授予的限制性股票数量由306.25万股调整为299.75万股。

　　2023年9月6日公司完成58名激励对象的299.75万股限制性股票首次授予登记工作。

　　11、2023年10月13日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

　　2023年12月4日完成5名激励对象的76.90万股限制性股票预留授予登记工作。

　　12、2024年1月4日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

　　2024年3月21日完成3名已离职激励对象的15.50万股限制性股票回购注销实施工作。

　　13、2024年9月9日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为47名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售74.775万股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

　　2024年9月25日完成74.775万股限制性股票解除限售流通上市。

　　14、2024年10月21日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同意公司将10名激励对象已授予但尚未解除限售的26.95万股限制性股票予以回购注销。因公司实施2023年度利润分配，同意公司将限制性股票的回购价格由4.36元/股调整为4.10元/股。

　　15、2025年1月2日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议与第五届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为5名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售23.07万股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

　　2025年1月14日完成了23.07万股限制性股票解除限售流通上市。

　　16、2025年3月26日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司将9名激励对象已授予但尚未解除限售的21.63万股限制性股票予以回购注销。

　　17、2025年4月29日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施2024年度利润分配，同意公司将2023年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由4.10元/股调整为3.79元/股。

　　18、2025年6月4日，公司完成第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》的实施工作，共回购注销10名激励对象的26.95万股限制性股票。

　　19、2025年6月26日，公司完成第五届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的实施工作，共回购注销9名激励对象的21.63万股限制性股票。

　　20、2025年9月8日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为39名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售63.855万股限制性股票。

　　2025年9月19日完成了63.855万股限制性股票解除限售流通上市。

　　21、2025年12月25日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司将3名离职激励对象已授予但尚未解除限售的10.30万股限制性股票予以回购注销。

　　22、2026年1月6日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为5名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售23.07万股限制性股票。

　　二、本次限售期届满的说明

　　本激励计划预留授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　预留授予的限制性股票登记完成日为2023年12月4日，因此，预留授予的限制性股票第二个解除限售期为2025年12月4日至2026年12月3日。

　　三、本次限售条件成就情况

　　综上，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。

　　四、本次解除限售具体情况

　　本次符合解除限售条件的激励对象共5名，可解除限售股份数量为230,700股，占公司目前总股本的0.07%，具体如下：

　　注：上述“职务”与公司《2023年限制性股票激励计划》的差异原因为：公司于2025年9月8日召开了2025年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事、高管人员所致。

　　五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象资格符合公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件均已达成，同意公司为符合解除限售条件的5名激励对象共计230,700股限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　上海兰迪律师事务所认为：本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项已经取得必要的批准和授权。本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售、信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2026-001

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年1月6日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于第二期员工持股计划预留授予股份第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股计划预留授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-002）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-003）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

　　鉴于部分银行原有授信即将到期，结合公司日常经营及业务发展所需，公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，金额不超过3亿元人民币(包含第五届董事会第三十四次会议审议通过的向招商银行南京分行申请综合授信2.1亿元)。贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2026-002

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划预留授予部分

　　第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合可归属条件的持有人数：14人

　　● 本次可归属的股票数量：201,660股，占公司目前总股本的0.06%

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留授予部分第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。现将相关事项公告如下：

　　一、本次员工持股计划的相关情况

　　1、2023年3月3日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案。

　　2、2023年6月26日、2023年11月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,890,000股（首次授予部分）、827,200股（预留授予部分）已于2023年6月21日、2023年11月28日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户中。

　　3、2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为528,000股。

　　4、2025年1月2日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为224,160股。

　　5、2025年2月11日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量392,000股予以回购注销。该事项已经公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　6、2025年3月26日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量7,500股予以回购注销。该事项已经公司2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　7、2025年6月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第二期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为450,000股。

　　8、2025年12月11日，公司完成第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》的实施工作，共回购注销4名持有人已获授但尚未归属的股票的399,500股。

　　9、2025年12月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量115,000股予以回购注销。

　　10、2026年1月6日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年第二期员工持股计划预留授予部分第二个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为201,660股。

　　截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份数量为1,984,200股，占公司总股本的0.57%。

　　二、 本次员工持股计划的锁定期

　　首次授予股份：首次授予标的股票分三期归属，归属时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期归属标的股票比例分别为30%、30%、40%。

　　预留授予股份：预留授予标的股票分三期归属，归属时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期归属标的股票比例分别为30%、30%、40%。

　　本次员工持股计划所取得的标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　根据上述锁定期及解锁安排，本次员工持股计划预留授予部分第二个锁定期已于2025年11月28日届满，可归属比例为预留授予总数的30%。

　　三、 本次员工持股计划预留授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就情况

　　根据公司《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。具体如下：

　　（一） 公司层面业绩考核

　　注：上述业绩考核目标“净利润”以经审计的扣除股份支付费用前归属于上市公司股东净利润作为计算依据。

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（苏公W[2025]A145号），公司2024年度股份支付费用为10,892,105.66元，扣除股份支付费用前归属于上市公司股东净利润为317,153,320.62元。本次员工持股计划预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标已达成，公司层面归属系数为100%。

　　（二）个人层面绩效考核

　　若公司层面的业绩考核达标，则本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终归属的标的股票权益数量。持有人的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应不同的归属比例，具体如下：

　　若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属份额=公司层面归属系数×个人当年计划归属份额×个人层面归属系数。

　　根据公司对员工持股计划个人绩效的考核结果，除1名持有人在预留授予部分第二批次归属时点前离职退出本次员工持股计划、1名持有人个人绩效考核结果为“C”外，其他14名持有人预留授予部分第二个归属期个人层面的绩效考核结果均为“B”及以上，个人层面解锁比例为100%。鉴于预留授予部分第二批次归属时点前有1名持有人离职、1名持有人个人绩效考核结果为“C”，根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，因离职、个人层面业绩考核结果不能解锁的目标股票权益由员工持股计划管理委员会收回，收回价格按照该权益所对应的标的股票初始购买价格的原则确定。

　　综上，本次员工持股计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已成就，可归属比例为预留授予总数的30%，但鉴于锁定期内有2名持有人不符合解锁条件，本次实际可归属的股票数量为201,660股，占公司目前总股本的0.06%。

　　四、 本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

　　公司第二期员工持股计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，由员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授权在存续期内择机出售已归属的对应股份，并按持有人的所持比例进行分配；前述收回份额后续由员工持股计划管理委员会按《第二期员工持股计划》相关规定进行处理。

　　本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

　　五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司层面及个人绩效层面的业绩考核情况，公司第二期员工持股计划预留授予部分第二个锁定期解锁条件已成就。本次可归属比例为预留授予总数的30%，但鉴于锁定期内有2名持有人不符合解锁条件，本次实际可归属的股票数量为201,660股，符合公司《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、其他说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月7日