湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002943         证券简称：宇晶股份         公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年12月25日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2026年1月5日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分第三个行权期有1名激励对象因本期个人层面考核结果为C，1名激励对象因本期个人层面考核结果为D，其已获授但尚未行权的股票期权共计3.2955万份不得行权并由公司注销。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-004）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022年股票期权激励计划（草案）》预留授予部分的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意为3名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为6.3375万份。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-005）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为了经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任李红春先生和陶昱寰女士为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　3、第五届董事会薪酬与考核委员会关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期激励对象名单的核查意见；

　　4、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　5、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见书；

　　6、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月5日