宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年1月7日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2025年12月31日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司在常州设立分公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2026-003

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易无需提交股东会审议。

　　● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方余金汽车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金汽车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓汽车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓汽车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）、宁波昕昇供应链管理有限公司（以下简称“宁波昕昇”）发生的日常关联交易是基于生产经营需要所开展的，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年1月7日，公司召开了第五届董事第二十二次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易的金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　在董事会召开前，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：上述实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年报披露为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、余金汽车零部件（宁波）有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　2、宁波双皓科技有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　3、宁波多皓汽车内饰件有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　4、宁波多皓汽车座椅部件有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　5、宁波昕昇供应链管理有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一期的财务数据

　　单位：元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　余万立先生于2025年10月31日通过大宗交易方式减持公司股份2,292.52万股，约占公司总股本的 1.81%，减持后，余万立先生持有公司股份比例降低至 5.00%，并于2025年11月4日披露了《简式权益变动报告书》。2025年10月31日之后，余万立先生不再是公司5%以上大股东。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的有关规定，余万立先生在2025年10月31日之后的12个月仍构成公司关联自然人，余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇（以下合称“关联方”）为余万立先生控制的企业，仍构成公司关联法人。

　　（三）关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇为公司基于生产经营需要，市场化选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年1月7日