北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于对外投资暨签署股权/财产份额 收购协议的公告

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度       公告编号：2026-002

　　转债代码：118052         转债简称：浩瀚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”或“上市公司”）的整体战略布局及业务发展需要，公司、公司全资子公司合肥浩瀚深度信息技术有限公司（以下简称“合肥浩瀚”）与康俊燕、中宇联云计算服务（上海）有限公司（以下简称“中宇联”）、云边云科技（上海）有限公司（以下简称“云边云”或“目标公司”）、上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰瑞诚”）、上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚亦方”，与“丰瑞诚”合称“员工持股平台”）拟签署《股权/财产份额收购协议》。公司拟以现金83,300,000元收购康俊燕、中宇联持有的目标公司34%的股权，合肥浩瀚拟以2,450,000元收购康俊燕持有的丰瑞诚、聚亦方各5%的财产份额（对应丰瑞诚、聚亦方各5,000元的财产份额，分别对应目标公司各0.5%的股权），并将担任丰瑞诚、聚亦方的执行事务合伙人，取得目标公司20%的表决权。通过上述交易，公司合计控制目标公司54.00%的表决权并取得目标公司的控制权。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　风险提示：

　　1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一定的不确定性。

　　2、截至本公告日，《股权/财产份额收购协议》已正式签署，后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　基于公司在信息安全、网络安全方面的战略布局和业务发展需要，2026年1月7日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权/财产份额收购协议的议案》，同意公司、合肥浩瀚与康俊燕、中宇联、丰瑞诚、聚亦方签署《股权/财产份额收购协议》，拟通过公司收购云边云股权、合肥浩瀚收购丰瑞诚、聚亦方财产份额并担任丰瑞诚及聚亦方的执行事务合伙人等方式合计控制云边云54.00%的表决权简称为“本次交易”）。本次交易完成后，云边云将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

　　根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二） 对外投资的决策和审议程序

　　2026年1月7日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股权/财产份额收购协议的议案》，并授权公司董事长及管理层负责上述投资协议的签署及后续相关实施事宜。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

　　二、本次交易主体的基本情况

　　公司全资子公司合肥浩瀚将作为本次收购的主体之一，收购丰瑞诚、聚亦方的财产份额，并担任丰瑞诚及聚亦方的执行事务合伙人。合肥浩瀚的具体情况如下：

　　二、交易对方的基本情况

　　1. 康俊燕

　　2.中宇联云计算服务（上海）有限公司

　　上述交易对方不是失信被执行人，且与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　1.云边云科技（上海）有限公司

　　注：根据中国银行电子回单，云边云科技（上海）有限公司已于2025年12月14日收到中宇联云计算服务（上海）有限公司实缴资本497万元，公司实缴资本已由503万元人民币变更至1,000万元人民币，实缴金额变更尚未完成工商变更登记。

　　2.上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　3.上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（二）股权/出资结构

　　1.云边云科技（上海）有限公司

　　（1）截至本次交易前，云边云工商登记的股权结构如下：

　　根据康俊燕与丰瑞诚、聚亦方于2025年12月25日签订的《股权转让协议》，康俊燕将其持有的目标公司5.1%的股权（对应注册资本人民币51万元）转让给丰瑞诚；将其持有的目标公司5.1%的股权（对应注册资本人民币51万元）转让给聚亦方，上述变更尚未完成工商变更登记。

　　截至本次交易前，云边云的实际股权结构如下：

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（2）本次股权转让情况

　　（3）本次交易完成后，云边云的股权结构如下：

　　2.上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（1）截至本次交易前，丰瑞诚工商登记的财产份额结构如下：

　　康俊燕、郏文庆2025年11月21日分别与杜斐、姚雯娟、王峥嵘签署《合伙企业份额转让协议》，上述变更尚未完成工商变更登记。

　　截至本次交易前，丰瑞诚实际份额结构如下：

　　（2）本次财产份额转让情况

　　（3）本次交易完成后，丰瑞诚的份额结构如下：

　　3.上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（1）截至本次交易前，聚亦方工商登记的财产份额结构如下：

　　康俊燕、郏文庆2025年11月21日分别与骆新、金新凯、蔡序、王峥嵘、衡欢欢、毛人杰、熊涛签署《合伙企业份额转让协议》，上述变更尚未完成工商变更登记。

　　截至本次交易前，聚亦方实际份额结构如下：

　　（2）本次财产份额转让情况

　　（3）本次交易完成后，聚亦方的份额结构如下：

　　（三）主营业务

　　1.云边云科技（上海）有限公司

　　云边云科技（上海）有限公司是一家专注于云网融合的高科技企业。公司致力于研发与服务下一代智能网络解决方案，核心是构建云、网、边、端一体化的AI赋能体系，为企业客户提供智能化的云网架构优化、主动安全访问及边缘计算服务。

　　目前，云边云科技已形成以“智能连接”与“边缘智能”为核心的产品矩阵，涵盖智能SD-WAN、AI增强型SASE安全访问、容器混合云平台及AI边缘网关等关键产品与解决方案。公司通过将AI能力深度植入网络控制、安全策略与边缘节点，实现网络流量的自优化调度、安全威胁的主动预测防御，以及在边缘侧进行实时数据处理与本地化智能推理，显著提升了业务的敏捷性与可靠性。

　　公司的解决方案已广泛应用于企业多分支智能组网、多云智能互联、跨境应用加速、工业设备预测性运维等关键场景，服务覆盖连锁零售、智能制造等诸多行业，形成了“云网为基、AI为核、边端协同”的成熟服务体系与智能化运维能力。

　　2.上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　丰瑞诚为员工持股平台，无任何其他实质性经营活动。

　　3.上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　聚亦方为员工持股平台，无任何其他实质性经营活动。

　　（四）财务数据

　　1.云边云科技（上海）有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：以上2024年度、2025年度1-9月模拟财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（容诚审字[2026]100Z0224号）；2025年度1-11月财务数据未经审计。

　　2.上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　单位：人民币万元

　　注：丰瑞诚自2025年11月05日成立以来财务数据未经审计；根据中国银行电子回单，丰瑞诚已于2026年1月4日收到康俊燕及郏文庆实缴出资额合计10万元，出资额已完成实缴，实缴金额变更尚未完成工商变更登记。

　　3.上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　单位：人民币万元

　　注：聚亦方自2025年10月23日成立以来财务数据未经审计。根据中国银行电子回单，聚亦方已于2026年1月4日收到康俊燕及郏文庆实缴出资额合计10万元，出资额已完成实缴，实缴金额变更尚未完成工商变更登记。

　　四、交易的定价依据

　　本次交易公司聘请了上海集联资产评估有限公司为资产评估机构。根据上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的云边云科技(上海)有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪集联评报字【2025】第2098号），其采用了收益法和市场法两种方法进行评估，并选用收益法评估结果作为本次评估结论。以2025年11月30日为评估基准日，目标公司股东全部股权评估值为24,500万元。较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值22,193.70万元，增值率962.31%。

　　在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，本次交易前目标公司股东全部股权作价为人民币2.45亿元；本次交易所涉及的穿透后云边云35.00%股权的转让价格为人民币85,750,000元。

　　五、股权/财产份额收购协议的主要内容

　　（一）签署主体

　　收购方：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、合肥浩瀚深度信息技术有限公司

　　转让方：康俊燕、中宇联云计算服务（上海）有限公司

　　目标公司：云边云科技（上海）有限公司

　　员工持股平台：上海丰瑞诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海聚亦方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（二）本次交易安排

　　1、交易方案

　　（1）各方同意，基于上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的云边云科技(上海)有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪集联评报字【2025】第2098号），各方协商确定本次交易前目标公司整体估值为人民币2.45亿元（“本次收购估值”）。

　　（2）根据上述估值，转让方同意将其直接持有的目标公司34%的股权（对应目标公司的认缴注册资本为人民币340.00万元，实缴注册资本为人民币340.00万元）转让给公司；将康俊燕持有的员工持股平台丰瑞诚、聚亦方各5%的财产份额（对应丰瑞诚、聚亦方各5,000元的财产份额，分别对应目标公司各0.5%的股权）转让给合肥浩瀚，并由合肥浩瀚担任丰瑞诚、聚亦方的执行事务合伙人（“本次交易”），转让价格合计为人民币85,750,000元（含税价，简称为“转让价格”）。前述转让价格将由收购方以现金方式支付，不涉及发行股份。

　　2、交易价款支付

　　本次交易涉及的交易对价将由收购方以现金方式分三期进行支付，不涉及发行股份。其中，收购方应支付的首期金额为转让价格的约47.81%，即人民币4,100万元（“首期转让价款”）；应支付的第二期转让价款为转让价格的约38.19%，即人民币3,275万元（“第二期转让价款”）；应支付的后续转让价款为转让价格的约14.00%，即人民币1,200万元（“后续转让价款”）。具体付款进度、付款条件和交割安排根据《股权/财产份额收购协议》的约定执行。

　　（三）公司治理

　　自交割日起，目标公司董事会由三（3）名董事组成，其中收购方提名二（2）名董事。董事长应由收购方提名的董事担任。

　　目标公司的财务负责人由收购方指定人员担任。

　　（四）承诺事项

　　1、 业绩承诺

　　转让方承诺，在2026年至2028年期间，目标公司的归属母公司的净利润不低于下表所列数据：

　　单位：人民币万元

　　本次交易相关的业绩承诺（包括净利润承诺等）、未达到业绩承诺的补偿方案、商誉补偿承诺及应收账款补偿承诺等事项按《股权/财产份额收购协议》的约定执行。

　　（五）其他重要条款

　　1、过渡期安排

　　各方同意，集团公司在过渡期内所产生的损益由交割日后的股东共同享有和承担；但转让方应当保证集团公司在过渡期内的净资产不会减少，也不会发生任何将会导致集团公司净资产减少的事件或行为。如集团公司的净资产在过渡期内减少，或者因过渡期内的事件或行为导致集团公司在过渡期后遭受损失的，转让方应当向集团公司进行全额补偿；若转让方未能按时履行本条约定的补偿义务，则转让方应自逾期日起（含当日）向收购方支付相当于未补偿金额每日千分之一的违约金。

　　2、违约责任

　　任何一方如因违背其在本协议项下所作的任何陈述、保证或承诺，或未充分履行其在本协议项下的责任和义务，应赔偿其他方因此而产生的损失（包括直接损失、期待利益损失，以及受损方为维权而支付的合理成本和费用）。

　　赔偿方应在收到守约方发出的书面通知的十（10）日之内，全额赔偿因其在本协议项下的违约行为致使守约方发生或遭受的一切损失，并按照本协议的约定支付相应的违约金及滞纳金（如有）。

　　3、适用法律和争议解决

　　（1）本协议的有效性、解释、履行和实施、修订、解除和争议解决等应适用中国法律。

　　（2）因签署或履行本协议引起或与之有关的任何争议，存有争议的各方应通过友好协商予以解决。如果在一方向另一方发出书面通知要求就争议开始进行协商后三十（30）日内该等争议未能得到解决，则任何一方可将争议提交收购方所在地人民法院。

　　（3）在协商或诉讼期间，除争议事项外，本协议各方应在所有其它方面继续履行本协议。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易是公司深化主业布局、强化竞争优势与培育未来发展动能的关键战略步骤。通过本次收购，公司将有效整合云边云在AI驱动的云网融合与边缘智能领域的技术积累，显著增强在智能网络、主动安全与边缘计算方向上的技术协同与产品整合能力。整合后形成的“云网+AI+安全”一体化解决方案，将加速公司在该领域的业务落地与市场拓展，构建以智能连接与边缘智能为核心的综合服务能力，符合公司整体战略规划与长期发展需要。

　　本次收购目标公司的资金来源为自有及自筹资金，本次投资不会对公司现金流造成重大压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、风险提示

　　（一）若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一定的不确定性。

　　（二）截至本公告日，《股权/财产份额收购协议》已正式签署，后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　（一）第五届董事会第二次会议决议；

　　（二）《股权/财产份额收购协议》；

　　（三）上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的云边云科技（上海）有限公司股东全部权益价值评估报告》；

　　（四）容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《云边云科技（上海）有限公司模拟财务报表审计报告》。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026年1月8日