积成电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议通知情况

　　《积成电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2025年12月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年1月8日14时。

　　2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

　　3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月8日9:15—15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长王良先生。

　　7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共189人(合计代表196名股东)，代表股份149,914,956股，占公司有表决权股份总数的29.7396%。

　　1、参加现场投票的股东及股东授权代表共7人（合计代表14名股东），代表股份147,087,737股, 占公司有表决权股份总数的29.1787%；

　　2、通过网络投票的股东共182人，代表股份2,827,219股，占公司有表决权股份总数的0.5609%；

　　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东）共190人，代表股份35,547,758股,占公司有表决权股份总数的7.0518%。

　　公司董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于调整董事会人数并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5528%；反对644,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.4302%；弃权25,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0170%。该议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意34,877,268股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1138%；反对644,990股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8144%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0717%。

　　2、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东会以累积投票方式选举王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01 选举王良先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的98.5151%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,321,741股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7380%。

　　2.02 选举严中华先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的98.5055%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,307,232股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6971%。

　　2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的98.5052%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,306,826股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6960%。

　　2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意147,673,923股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,306,725股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6957%。

　　2.05 选举周佾女士为公司非独立董事

　　表决结果：同意147,673,855股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,306,657股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。

　　2.06 选举李滨先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意147,673,843股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,306,645股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。

　　3、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　本次股东会以累积投票方式选举艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01 选举艾芊先生为公司独立董事

　　表决结果：同意147,686,951股，占出席会议有表决权股份总数的98.5138%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,319,753股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7324%。

　　3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事

　　表决结果：同意147,673,840股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,306,642股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。

　　3.03 选举李书锋先生为公司独立董事

　　表决结果：同意147,673,839股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,306,641股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。

　　3.04 选举李康先生为公司独立董事

　　表决结果：同意147,676,355股，占出席会议有表决权股份总数的98.5068%。其中，中小投资者的表决情况：同意33,309,157股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7026%。

　　综上，王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生、艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生十人将与职工代表董事孙绪江先生共同组成公司第九届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次换届后，第八届董事会董事李明先生、独立董事陈关亭先生和独立董事翟继光先生将离任，公司董事会对李明先生、陈关亭先生和翟继光先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

　　五、律师出具的法律意见书

　　北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、积成电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月8日

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子       公告编号：2026-003

　　积成电子股份有限公司

　　关于选举第九届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月8日召开职工代表大会，与会职工代表一致选举孙绪江先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。

　　孙绪江先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的十名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　孙绪江先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月8日

　　附件：孙绪江先生简历

　　孙绪江先生，出生于1978年7月，中国国籍，计算机科学与技术学士。2001年至今在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、新能源自动化事业部经理、总经理助理、监事、副总经理、董事，现任本公司董事兼副总经理。

　　孙绪江先生持有本公司股票300股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002339        证券简称：积成电子       公告编号：2026-004

　　积成电子股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年1月8日在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月23日以公告方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事王良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、 会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

　　选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

　　二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。

　　1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事严中华先生、曾宪忠先生、孙绪江先生、独立董事艾芊先生担任该委员会委员。

　　2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事刘剑文先生担任召集人，独立董事李康先生、董事周佾女士担任该委员会委员。

　　3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事李书锋先生担任召集人，独立董事刘剑文先生、董事王良先生担任该委员会委员。

　　4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事艾芊先生担任召集人，独立董事李康先生、董事李滨先生担任该委员会委员。

　　三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　四、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

　　经公司总经理提名，同意聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务负责人，任期三年。

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任公司财务负责人事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　五、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，同意聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年。刘慧娟女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　刘慧娟女士联系方式：

　　电话和传真：0531-88061716

　　电子邮箱：liuhuijuan@ieslab.cn

　　办公地址：山东省济南市花园路东段188号

　　公司非职工代表董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、李文峰先生）简历详见2025年12月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》，职工代表董事孙绪江先生简历详见同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。于学军先生、周文俊先生、秦晓军先生、刘慧娟女士简历附后。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月8日

　　附件：

　　简历

　　1、于学军先生，出生于1970年3月，中国国籍，电子学与信息系统专业，本科学历，正高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工程师、副部长，2000年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、总经理助理、副总经理。2016年6月至2019年6月任北京卓识网安技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理，现任本公司副总经理。

　　于学军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

　　2、周文俊先生，出生于1974年2月，中国国籍，电子学与信息系统专业，本科学历，工程技术应用研究员。1996年大学毕业至今一直在本公司任职，历任系统软件部部长助理、配网自动化产品部副部长、电网自动化事业部副经理、研发中心总工、总经理助理兼研发中心经理、副总经理，现任本公司副总经理。

　　周文俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

　　3、秦晓军先生，出生于1970年8月，中国国籍，会计学专业本科。2001年起历任本公司财务部主管、经理、财务负责人，现任本公司财务负责人。

　　秦晓军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

　　4、刘慧娟女士，出生于1984年10月，中国国籍，研究生学历，法学学士和工商管理硕士，持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2007年7月起历任本公司董事会办公室助理、证券事务代表、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

　　刘慧娟女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。