深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002047          证券简称：*ST宝鹰          公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2026年1月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；

　　因经营发展需要，公司拟向海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额人民币7,100万元的借款额度，借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将专项用于为公司全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，同时已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-002）。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》；

　　因经营发展需要，公司拟向全资子公司澜兴科技提供总金额为人民币1.42亿元的借款额度（借款资金来源分别为公司向控股股东珠海大横琴集团有限公司申请的人民币7,100万元借款，以及公司本次拟向世通纽申请的人民币7,100万元借款），借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。

　　本次交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-002）。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第八届董事会第十二次独立董事专门会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：002047            证券简称：*ST宝鹰         公告编号：2026-002

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于向海南世通纽投资有限公司借款

　　暨关联交易及向子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额为人民币7,100万元的借款额度，借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。

　　2、公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供总金额为人民币1.42亿元的借款额度，本次借款资金来源分别为公司向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）申请的人民币7,100万元借款，以及公司本次拟向世通纽申请的人民币7,100万元借款。借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。

　　3、上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司持续经营能力。

　　一、交易情况概述

　　（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项

　　因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币7,100万元的借款额度，借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将专项用于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。

　　2026年1月8日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；同日，公司召开了第八届董事会第十二次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

　　2025年10月24日，公司控股股东大横琴集团与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），大横琴集团拟将其持有的公司75,964,060股股份（占公司总股本的5.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽，本次股权协议转让过户完成后，世通纽持有公司股份占总股本的比例为5.01%。同日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股（含本数）的A股股票，世通纽拟以现金方式全额认购。上述股权协议转让、发行A股股票等事项完成并生效后，世通纽持有公司股份占总股本的比例为25.74%（含大横琴集团协议转让给世通纽的5.01%股份）。

　　基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　2025年12月18日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司向世通纽申请总金额为人民币2,900万元的借款额度。因此，加上本次拟申请的人民币7,100万元的借款额度，公司合计向世通纽申请的总借款额度为人民币1亿元。

　　（二）向子公司提供借款事项

　　因经营发展需要，公司拟向澜兴科技提供总金额为人民币1.42亿元的借款额度，借款资金来源分别为公司向控股股东大横琴集团申请的人民币7,100万元借款（2025年8月4日、2025年8月15日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向大横琴集团申请总金额为人民币3亿元的借款额度），以及公司本次拟向世通纽申请的人民币7,100万元借款。

　　2026年1月8日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。本次交易不构成关联交易，本次交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。为提高决策效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　2025年12月18日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司向澜兴科技提供总金额为人民币5,800万元的借款额度。因此，加上本次拟提供的人民币1.42亿元的借款额度，公司合计向澜兴科技提供的总借款额度为人民币2亿元。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）海南世通纽投资有限公司的基本情况

　　1、企业名称：海南世通纽投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000MAEWK1NXX8

　　3、法定代表人：傅晓庆

　　4、注册地址：海南省海口市龙华区海垦街道海秀中路94号海角花园D1栋103

　　5、注册资本：5,353万元人民币

　　6、公司类型：其他有限责任公司

　　7、成立日期：2025年9月10日

　　8、经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务[经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示]

　　9、主要财务数据：世通纽成立于2025年9月10日，暂无最近一年及一期的财务数据。

　　10、关联关系：基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世通纽与公司构成关联关系。

　　11、股权结构：全新世（海南）投资有限公司持股90%，安沃斯科技（东莞）有限公司持股10%。

　　12、实际控制人：傅晓庆、傅相德。

　　13、履约能力：世通纽不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

　　（二）珠海澜兴科技有限公司的基本情况

　　1、企业名称：珠海澜兴科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440003MAK3JC0Q55

　　3、法定代表人：倪凌

　　4、注册地址：横琴粤澳深度合作区环岛北路2515号304科技研发

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、成立日期：2025年12月5日

　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；信息技术咨询服务；软件开发；半导体器件专用设备制造；集成电路设计；电子元器件批发；集成电路销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、主要财务数据：澜兴科技成立于2025年12月5日，暂无最近一年及一期的财务数据。

　　10、关联关系：澜兴科技系公司全资子公司。

　　11、股权结构：公司直接持股100%。

　　12、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　13、履约能力：澜兴科技不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

　　三、交易的主要内容

　　（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项

　　1、出借人：海南世通纽投资有限公司

　　借款人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2、借款用途：满足公司日常经营发展的资金需求

　　3、借款额度：人民币7,100万元

　　4、借款额度有效期：1年

　　5、借款利率：年化5%

　　（二）向子公司提供借款事项

　　1、出借人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　借款人：珠海澜兴科技有限公司

　　2、借款用途：满足澜兴科技日常经营发展的资金需求

　　3、借款额度：人民币1.42亿元

　　4、借款额度有效期：1年

　　5、借款利率：年化5%

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司本次向世通纽借款及向子公司提供借款事项是为满足澜兴科技日常运营周转的资金需求所进行的合理安排，有利于保障公司及子公司的业务发展，借款利率依据公司及子公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础，并结合融资难度及融资成本趋势经双方协商确定，定价依据公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及其他安排。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　1、公司本次向世通纽借款事项，充分体现了世通纽对公司发展前景的认可，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，为公司持续推进战略规划、落实产业布局提供资金保障，符合公司长远发展战略及全体股东利益。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

　　2、公司向澜兴科技提供借款事项，主要系为满足澜兴科技日常运营周转的资金需求，有利于进一步落实与推进公司发展战略规划。澜兴科技系公司全资子公司，其各项经营业务皆已纳入公司统一管理，其经营状况正常，具有偿还债务的能力。本次向澜兴科技提供借款事项风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，不会影响公司持续经营能力。

　　七、其他关联交易事项

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》第五条：“上市公司交易或关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则应当提交股东会审议的，可以仅将本次交易或关联交易事项提交股东会审议，并在公告中简要说明前期未履行股东会审议程序的交易或关联交易事项。”

　　2025年12月18日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司向世通纽申请总金额为人民币2,900万元的借款额度，具体内容详见公司于2025年12月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-093）、《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-094）。截至本公告日，世通纽已向公司提供了人民币2,900万元的借款。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年年初至本公告披露之日，公司与世通纽累计已签署关联交易合同的总金额为人民币0元。

　　九、独立董事过半数同意意见

　　2026年1月8日，公司召开了第八届董事会第十二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　经审核，独立董事认为：公司本次向世通纽借款事项，有利于满足公司的日常资金周转需求。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次向世通纽借款暨关联交易事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

　　十、备查文件

　　1、第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第八届董事会第十二次独立董事专门会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：002047           证券简称：*ST宝鹰         公告编号：2026-003

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议决定于2026年1月26日召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开股东会的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十七次会议决议召开本次临时股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）14:45

　　（2）网络投票时间：2026年1月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年1月21日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）2026年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

　　二、股东会审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表：

　　（二）披露情况

　　议案1已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）其他

　　1、议案1为关联交易议案，关联方海南世通纽投资有限公司需回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票（截至本公告披露日，海南世通纽投资有限公司未持有本公司股份）。

　　2、公司控股股东珠海大横琴集团有限公司直接持有的公司308,888,983股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1号－R直接持有的公司30,324,645股对应的表决权，合计339,213,628股（占公司总股本22.37%）对应的表决权自2025年10月24日起放弃行使，因此上述放弃表决权的股份数不会计入本次股东会的有效表决权股份总数。

　　3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2026年1月23日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

　　2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证（以上文件需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书（以上文件需加盖公章）进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：吴仁生

　　联系电话：0755-82924810

　　传真号码：0755-88374949

　　邮    箱：zq@szby.cn

　　地    址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼

　　邮    编：518040

　　（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第八届董事会第三十七次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2026年第一次临时股东会授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。

　　2、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月26日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2026年     月     日

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。