帝欧水华集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧水华             公告编号：2026-006

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年1月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股权登记日：2026年1月12日

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室

　　4、 会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司董事长朱江先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份149,438,586股，占公司有表决权股份总数的31.0234%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61,525,903股，占公司有表决权股份总数的12.7727%。

　　通过网络投票的股东107人，代表股份87,912,683股，占公司有表决权股份总数的18.2506%。

　　2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）104人，代表股份2,246,021股，占公司有表决权股份总数的0.4663%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东104人，代表股份2,246,021股，占公司有表决权股份总数的0.4663%。

　　公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意149,046,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7374%；反对377,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2527%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意1,853,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5247%；反对377,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8164%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589%。

　　（二）审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意148,703,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5079%；反对437,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2925%；弃权298,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意1,510,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2577%；反对437,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4611%；弃权298,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2813%。

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧水华             公告编号：2026-007

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧水华集团股份有限公司

　　关于公司持股5%以上股东增持计划

　　实施完成的公告

　　股东四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“帝欧水华”或“公司”）于2025年7月16日披露了《关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》（以下简称“增持计划公告”）（公告编号：2025-075）。四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）拟于增持计划公告披露日起6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，或增持公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047），拟增持的金额合计不低于人民币4,000万元，且不高于人民币6,000万元。本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

　　2、 增持计划实施情况：截至本公告披露日，纾困发展基金已完成了本次增持计划。本次增持公司股份6,641,739股，增持金额合计人民币41,771,870.16元（不含交易费用）。

　　公司于近日收到纾困发展基金出具的《增持计划完成告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、增持主体：纾困发展基金

　　2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，纾困发展基金持有公司股份27,657,037股，占公司当前总股本的5.39%。

　　3、纾困发展基金在本次增持计划公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划，在本次增持计划公告披露前6个月内，不存在主动减持公司股份的情形。

　　二、 增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持的目的：基于对帝欧水华发展前景的坚定信心和对帝欧水华长期投资价值的认可。

　　2、本次拟增持的种类：帝欧水华无限售流通A股股份、帝欧水华发行的“帝欧转债”。

　　3、本次拟增持的金额：不低于人民币4,000万元，且不超过人民币6,000万元（不包括2025年7月14日当日及之前已增持的金额）。

　　4、本次拟增持的价格：本次增持股票价格不超过10元/股，可转债增持不设置价格区间，纾困发展基金将基于帝欧水华股票、“帝欧转债”价值的合理判断，并根据二级市场整体趋势择机实施增持计划。

　　5、本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），增持计划实施期间，如遇帝欧水华股票停牌、“帝欧转债”停牌，增持计划将在帝欧水华股票、“帝欧转债”复牌后顺延实施。

　　6、本次拟增持的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持股份，匹配成交、协商成交等方式增持帝欧转债。

　　7、资金来源：自有资金。

　　8、锁定安排：纾困发展基金除在增持计划实施期间及法定期限内不减持帝欧水华股份外，不存在其他锁定期安排。

　　9、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

　　纾困发展基金承诺在增持期间及法定期限内不减持帝欧水华股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。

　　三、增持计划实施情况

　　2026年1月7日至2026年1月14日期间，纾困发展基金已通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份6,641,739股，占公司当前总股本的1.29%，增持金额为人民币41,771,870.16元（不含交易费用），增持计划已实施完毕。

　　本次增持计划实施完成后，纾困发展基金持有公司股份数量为34,298,776股，占公司当前总股本的6.68%。

　　四、其他说明

　　1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

　　2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。

　　3、截至目前，本次增持计划已实施完毕，增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　纾困发展基金出具的《增持计划完成告知函》。

　　特此公告。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧水华             公告编号：2026-008

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧水华集团股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书6项，具体情况如下：

　　上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。

　　特此公告。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2026年1月16日