江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603273        证券简称：天元智能         公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期五）上午9:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月6日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　会议由董事长吴逸中主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月17日

　　证券代码：603273                     证券简称：天元智能              公告编号：2026-003

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回理财产品名称：聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA253014V）

　　● 本次赎回金额：人民币2,700万元

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-048）。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2026年1月16日，公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期赎回，公司共收回本金人民币2,700万元，并获得收益人民币113,089.32元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下：

　　金额：万元

　　二、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

　　公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

　　截至本公告日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,000万元。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2026年1月17日

　　证券代码：603273         证券简称：天元智能        公告编号：2026-002

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于2025年三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年9月30日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币19,523,769.37元（未经审计），母公司净利润19,023,383.97元（未经审计），母公司未分配利润 213,637,433.15元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本214,313,400股，以此计算合计拟派发现金红利4,286,268.00元（含税），占公司2025年三季度归属于上市公司股东的净利润比例为21.95%。2025年三季度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年1月16日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）股东大会批准授权

　　公司于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，提请股东大会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。

　　本次三季度利润分配方案未超出上述股东大会授权范围。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2026年1月17日