华润微电子有限公司 关于公司高级管理人员职务调整的公告

　　证券代码：688396       证券简称：华润微         公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　华润微电子有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司现任高级管理人员马卫清先生提交的职务调整报告。马卫清先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁，马卫清先生将担任公司资深首席专家，仍为公司核心技术人员，马卫清先生递交的职务调整报告自送达董事会之日起生效。

　　一、 高级管理人员职务调整情况

　　（一）高级管理人员提前离任的基本情况

　　（二）职务调整对公司的影响

　　马卫清先生递交的职务调整报告自送达董事会之日起生效，本次职务调整不会对公司日常运营产生不利影响。本次职务调整后，马卫清先生将担任公司资深首席专家，仍为公司核心技术人员。

　　截至本公告披露日，马卫清先生持有公司股份32,400股。马卫清先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定。马卫清先生担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马卫清先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　华润微电子有限公司董事会

　　2026年1月17日

　　证券代码：688396        证券简称：华润微        公告编号：2026-002

　　华润微电子有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月16日

　　（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

　　2、 公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生列席了本次股东会；公司部分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

　　2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东华润集团（微电子）有限公司对议案1回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张璇、徐晓慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　华润微电子有限公司董事会

　　2026年1月17日