安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002743证券简称：富煌钢构公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月19日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年1月16日以书面及邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事郑茂荣先生代为主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于杨俊斌先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选张艳红女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　鉴于胡刘芬女士、吴慈生先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会拟提名张言达先生和赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同时拟对董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

　　公司董事会战略委员会：主任（召集人）由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；

　　公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；

　　公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；

　　公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会拟聘任黄志华先生为公司副总裁兼董事会秘书，黄国富先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会拟于2026年2月6日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议需股东会批准的相关议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

　　三、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　证券代码：002743证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-004

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议决定，拟于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月06日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年02月02日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年2月2日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案2为累积投票议案，应选非独立董事2名。议案2表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年2月5日（星期四）9:00-11:30和13:30-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年2月5日17：00前到达本公司为准）

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：公司证券部

　　信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

　　邮编：238076。（信函上请注明“股东会”字样）

　　联系电话：0551-65673192

　　传真号码：0551-88561316

　　邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com

　　4、联系方式

　　联系人：张雅婷

　　联系电话：0551-65673192

　　传真号码：0551-88561316

　　邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com

　　联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

　　邮编：238076

　　5、其他事项：

　　本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　请参会人员提前30分钟到达会场。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2026年第一次临时股东会授权委托书。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间：2026年2月6日上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　安徽富煌钢构股份有限公司：

　　本人（委托人）            现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份            股。兹委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2026年2月6日召开的《富煌钢构2026年第一次临时股东会》，对提交本次股东会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　本公司（本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　证券代码：002743证券简称：富煌钢构公告编号：2026-005

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于变更董事长、董事及高级管理人员的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

　　一、关于变更董事长及补选董事的事项

　　（一）选举公司董事长

　　公司董事会同意选举郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　（二）独立董事辞职

　　公司董事会于近日收到吴慈生先生的书面辞职报告，吴慈生先生因个人工作时间精力有限等，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

　　吴慈生先生的原定任职到期日为2026年6月26日。吴慈生先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜。截至本公告日，吴慈生先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》等有关规定，吴慈生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，吴慈生先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前吴慈生先生将继续履职。公司董事会对吴慈生先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（三）补选独立董事

　　鉴于胡刘芬女士与吴慈生先生已提交辞职报告，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟提名张言达先生和赵晓朴先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　张言达先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　（四）非独立董事辞职

　　公司董事会于近日收到公司董事窦明先生提交的书面辞职报告。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，窦明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，窦明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股票。公司及董事会对窦明先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　（五）补选非独立董事

　　为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司拟提名张艳红女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（六）调整董事会专门委员会委员成员

　　为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟对董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

　　公司董事会战略委员会：主任（召集人）由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；

　　公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；

　　公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；

　　公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。

　　二、关于聘任公司副总裁的情况

　　经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　黄志华先生和黄国富先生均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的情况

　　为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任黄志华先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　鉴于黄志华先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。黄志华先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　截至目前，黄志华先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　黄志华先生的联系方式如下：

　　电话：0551-65673192

　　传真：0551-88561316

　　邮箱：fhgg@fuhuang.com

　　办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　附件：

　　1、郑茂荣先生简历

　　郑茂荣先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，建筑工程师、高级营销师，江西省钢结构协会第一届理事会会长、江西省光彩事业促进会第五届委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江市委员会委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会副会长、九江市安徽商会第三届理事会常务副会长、九江市慈善总会理事、政协第十届德安县委员会常务委员、德安县工商联副主席、德安县新的社会阶层人士联谊会会长；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献人才，并取得多项安徽省科技成果奖；历任公司驻外办事处主任、公司营销中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任江西省富煌钢构有限公司董事长、江西富煌建工集团有限公司董事长。2018年1月至2025年2月任公司副总裁，2019年4月至2023年8月任公司董事，现任公司董事长兼总裁。

　　截至本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、张艳红女士简历

　　张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。曾获合肥市“五一”劳动奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联“巾帼建功，岗位成材”标兵、黄麓镇优秀共产党员获得者。连续多年被公司评为“先进工作者”、“优秀管理者”。历任安徽富煌集团行政部部长、总经理助理，富煌钢构监事会主席。现任合肥中科君达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁。

　　截至本公告日，张艳红女士未持有公司股票。张艳红女士与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　3、张言达先生简历

　　张言达，男，1966年3月出生，1988年7月安徽大学法律系毕业，法学学士学位。1992年通过全国律师资格考试，1994年10月从事专职律师工作至今，2023年3月受聘担任巢湖市人大常委会咨询专家库（法律组）成员。2024年6月担任巢湖市人大常委会法制工作委员会委员。现任安徽福达律师事务所主任，党支部书记。

　　截至本公告日，张言达先生未持有公司股票。张言达先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　4、赵晓朴先生简历

　　赵晓朴，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、安徽高端会计人才。现任北京金台（合肥）律师事务所财税金融部主任、安徽省公共资源交易中心、安徽省科技厅评审专家，安徽省律协财税专委会委员、合肥市律协行政法专业委员会委员，合肥工业大学会计硕士、安徽财经大学会计硕士及阜阳师范大学会计硕士导师。

　　截至本公告日，赵晓朴先生未持有公司股票。赵晓朴先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　5、黄志华先生简历

　　黄志华，男，中国国籍，1969年11月出生，本科学历，中级会计师，中级审计师。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长、冷冻调理事业部总经理、行政总监，安徽富煌钢构股份有限公司内部审计负责人。现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　截至本公告日，黄志华先生未持有公司股票。黄志华先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　6、黄国富先生简历

　　黄国富，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽富煌钢构股份有限公司采购部部长助理、部长，安徽富煌建设有限责任公司商贸分公司总经理，安徽富煌建筑科技有限公司总经理，安徽富煌钢构股份有限公司对外合作事业部总经理、总裁助理兼营销总监，现任安徽富煌钢构股份有限公司副总裁。

　　截至本公告日，黄国富先生未持有公司股票。黄国富先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002743         证券简称：富煌钢构        公告编号：2026-006

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据最新修订的《公司章程》的规定，公司职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于近日召开职工代表大会，经与会代表讨论并表决，选举黄志华先生担任公司第七届董事会职工董事，与现任非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止。黄志华先生符合《公司法》等法律法规有关董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　附件：黄志华先生简历

　　黄志华，男，中国国籍，1969年11月出生，本科学历，中级会计师，中级审计师。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长、冷冻调理事业部总经理、行政总监，安徽富煌钢构股份有限公司内部审计负责人。现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　截至本公告日，黄志华先生未持有公司股票。黄志华先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。