许继电气股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告

　　证券代码：000400证券简称：许继电气 公告编号：2026-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会于2026年1月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年1月20日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司董事长李俊涛先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名季侃先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。季侃先生简历见附件1。

　　上述议案尚需公司股东会审议通过。

　　2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司董事会拟定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会。

　　公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　1.公司九届三十四次董事会决议；

　　2.公司2026年第一次董事会提名委员会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　附件1：

　　许继电气股份有限公司

　　第九届董事会非独立董事候选人的简历

　　季侃先生，1969年5月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司党总支副书记、党委副书记、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记。

　　截至本公告披露日，季侃先生未持有本公司股份；除在中国电气装备集团储能科技有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2026-04

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议基本事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2. 股东会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月5日16:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2026年1月30日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 召开地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1 本次股东会提案编码表

　　本次股东会选举一名董事，不采用累积投票制。

　　议案相关内容详见公司于2026年1月21日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2026-03）。

　　三、提案编码

　　本次股东会不设置总议案。

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2. 登记时间：2026年2月2日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

　　3. 登记地点：公司证券事务处

　　（二）联系方式

　　1. 会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电　　话：0374-3213660   3219536

　　传　　真：0374-3212834

　　联 系 人：万桂龙、王志远

　　电子邮箱：xjec@xj.cee-group.cn

　　2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司九届三十四次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2026年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日（股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年2月5日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照委托对议案投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                       委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　委托日期：        年    月      日

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2026-02

　　许继电气股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞职情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李俊涛先生提交的书面辞职报告，因工作调动，李俊涛先生提出辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞去以上职务后，李俊涛先生不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，李俊涛先生未持有公司股份，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李俊涛先生已按照公司离职管理制度进行工作交接，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。

　　公司董事会对李俊涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事情况

　　鉴于公司董事长李俊涛先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名季侃先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

　　上述事项尚需公司股东会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.辞职报告；

　　2.许继电气股份有限公司九届三十四次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月21日