深圳佰维存储科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

　　证券代码：688525          证券简称：佰维存储        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

　　独立董事王源先生因个人工作调整原因，根据工作要求及相关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人、控股股东孙成思先生推荐并提名且经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙广宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，经公司股东会同意选举其为独立董事后，孙广宇先生将同时担任第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外，董事会同意确认孙广宇董事角色为独立非执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

　　孙广宇先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　上述独立董事候选人的薪酬依据公司独立董事的现行薪酬标准执行。

　　本次选举事项尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　附件：孙广宇简历

　　孙广宇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子科学与技术专业研究生、宾夕法尼亚州立大学计算机科学与工程专业博士，自2011年8月起历任北京大学助理教授、长聘副教授、长聘教授，现任北京大学集成电路学院教授。

　　截至目前，孙广宇先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储         公告编号：2026-011

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年2月11日  14点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月11日

　　至2026年2月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年2月5日上午 9:00-12:00，下午13:30-18:00

　　（二）登记地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司1号会议室

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年2月5日18:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系人：黄炎烽

　　2、联系电话：0755-27615701

　　3、公司地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼

　　4、电子邮箱：ir@biwin.com.cn

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳佰维存储科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:688525          证券简称:佰维存储          公告编号：2026-008

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年1月19日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　同意提名孙广宇先生为第四届董事会独立董事候选人，经股东会审议通过后，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外，同意确认孙广宇董事角色为独立非执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

　　上述独立董事候选人的薪酬依据公司独立董事的现行薪酬标准执行。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。

　　（二） 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　（三） 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意于2026年2月11日召开公司2026年第一次临时股东会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年1月27日

　　证券代码：688525          证券简称：佰维存储        公告编号：2026-010

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本的基本情况

　　（一）回购公司股份并注销注册资本的情况

　　2025年8月8日、2025年9月5日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年8月11日和2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的预案》《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　2025年12月1日、2025年12月17日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）”，回购股份数量及占公司总股本的比例相应调整。回购股份价格上限由“不超过97.90元/股（含）”，调整为“不超过182.07元/股（含）”，除此之外，回购方案其他内容不变。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

　　上述董事会、股东会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的规定。

　　截至2025年12月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份1,399,091股，占公司注销前总股本的比例为0.2998%，累计支付的资金总金额为人民币149,977,433.16元（不含交易费用），公司回购股份已达到回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，股份回购计划实施完毕。

　　2025年12月24日，公司完成了上述回购股份的注销工作，公司股本总数466,708,301股减少至465,309,210股，公司注册资本由466,708,301元减少至465,309,210元，具体详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

　　（二） 股权激励归属的情况

　　2025年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）的股份登记手续已于2026年1月7日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）本次归属607,500股；2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）本次归属1,215,000股，上述归属登记总股数为1,822,500股，上市流通日期为2026年1月13日，本次限制性股票归属后，公司股本总数由465,309,210股增加至467,131,710股，公司注册资本由465,309,210元增加至467,131,710元。具体情况详见公司于2026年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）归属结果暨股份上市的公告》。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述公司变更注册资本的情况，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此次修改公司章程在公司2023年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东会授权范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年1月27日