浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603194         证券简称：中力股份        公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年1月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月17日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。

　　会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

　　因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由李长安先生、程文明先生、周荷芳女士组成，其中李长安先生为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中三人均为公司独立董事，审计委员会召集人李长安先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江中力机械股份有限公司董事会

　　2026年1月28日

　　证券代码：603194        证券简称：中力股份     公告编号：2026-003

　　浙江中力机械股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、对外捐赠事项的概述：

　　为支持教育事业，资助慈善公益活动，并支持西南交通大学办学发展所需的教学、科研、师资等资源配置，公司拟向四川西南交通大学教育基金会捐赠资金632万元用于奖教、奖学、助学以及其他促进教师专业发展和改善办学条件与设施项目等。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠不构成关联交易。同时董事会授权公司管理层办理与本次捐赠相关事项。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠是公司积极履行社会责任、持续开展公益活动的重要实践，有助于进一步提升公司形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江中力机械股份有限公司董事会

　　2026年1月28日