山东宏创铝业控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　股票代码：002379　     股票简称：宏创控股         公告编号：2026－014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一） 本次股东会无否决议案的情况；

　　（二） 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）下午14：30

　　2、网络投票时间：2026年1月27日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27日上午9：15至2026年1月27日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人：公司董事长杨丛森先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共458人，代表有表决权股份12,299,195,525股，占公司有表决权股份总数的94.3833％。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份11,690,463,041股，占公司有表决权股份总数的89.7119％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东426人，代表股份608,732,484股，占公司有表决权股份总数的4.6714％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共456人，代表有表决权的股份数为703,041,804股，占公司有表决权股份总数的5.3951％。

　　中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　同意12,299,147,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；反对30,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为同意702,993,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9932%；反对30,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　2、 审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改＜公司章程＞及其附件的议案》

　　同意12,299,146,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为同意702,993,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9931%；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

　　3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　关联股东山东魏桥铝电有限公司、山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

　　同意702,984,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对30,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

　　其中，中小股东表决情况为同意702,984,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9918%；反对30,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

　　4、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　同意12,298,799,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权225,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

　　其中，中小股东表决情况为同意702,645,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9437%；反对170,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243%；弃权225,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0321%。

　　5、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

　　同意12,299,015,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

　　其中，中小股东表决情况为同意702,861,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9744%；反对60,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0171%。

　　6、审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》

　　同意12,277,282,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；反对118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权21,794,075股（其中，因未投票默认弃权21,577,875股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1772%。

　　其中，中小股东表决情况为同意681,129,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8832%；反对118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%；弃权21,794,075股（其中，因未投票默认弃权21,577,875股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%。

　　7、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　7.01、选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意：12,228,796,072股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4276%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：632,642,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.9864%。

　　表决结果：张波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　7.02、选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意：12,227,487,771股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4170%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：631,334,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.8004%。

　　表决结果：杨丛森先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　7.03、选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意：12,228,667,933股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4266%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：632,514,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.9682%。

　　表决结果：张敬雷先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　7.04、选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事

　　同意：12,227,898,257股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4203%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：631,744,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.8587%。

　　表决结果：张瑞莲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　7.05、选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事

　　同意：12,224,922,479股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.3961%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：628,768,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.4355%。

　　表决结果：肖萧女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　8、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　8.01、选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意：12,229,255,373股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4313%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：633,101,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的90.0518%。

　　表决结果：王俊杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　8.02、选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意：12,226,848,139股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4118%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：630,694,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

　　表决结果：杨宁先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　8.03、选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事

　　同意：12,226,849,382股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4118%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意：630,695,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

　　表决结果：赵玉女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　四、律师见证情况

　　本次股东会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十八日

　　股票代码：002379　         股票简称：宏创控股              公告编号：2026－016

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于公司完成董事会换届选举及

　　聘任高级管理人员等相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于2026年1月27日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的聘任，现将有关情况公告如下：

　　一、第七届董事会组成情况

　　非独立董事：张波先生（董事长）、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士

　　职工代表董事：邓文强先生

　　独立董事：王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士

　　上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

　　上述人员简历详见公司于2026年1月10日和2026年1月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

　　二、第七届董事会专门委员会组成情况

　　根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会；提名、考核与薪酬委员会；战略委员会；可持续发展委员会；风险管理委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：

　　公司审计委员会；提名、考核与薪酬委员会；可持续发展委员会成员中独立董事占多数并担任召集人（主任委员）。战略委员会、风险管理委员会召集人（主任委员）由董事长张波先生担任。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士王俊杰先生担任召集人。

　　三、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

　　总经理：杨从森先生

　　财务总监：马飞女士

　　董事会秘书：肖萧女士

　　内审部经理：赵文倩女士

　　证券事务代表：李敏女士

　　上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的情形。肖萧女士和李敏女士熟悉证券相关法律、法规，并且已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（以上人员简历详见附件）

　　四、公司董事、高级管理人员离任情况

　　本次董事会换届工作完成后，公司第六届董事会非独立董事张伟先生、刘兴海先生，独立董事孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生，均不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司原总经理张伟先生、副总经理兼财务总监刘兴海先生、内审部经理刘腾腾女士任期届满后不再担任相应职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述离任人员均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对届满离任的董事、高级管理人员等在任职期间为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十八日

　　附件：

　　杨丛森先生简历如下：

　　杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年。毕业于大连理工大学，获工商管理专业硕士学位。杨丛森先生2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理；2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事；2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理；2024年1月至2026年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长；2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，杨丛森先生未持有公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事职务，在股东山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　肖萧女士简历如下：

　　肖萧女士，中国（香港）国籍，出生于1987年。毕业于伦敦政治经济学院，获统计学硕士学位。肖萧女士2011年至2013年任德安华商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理；2017年5月至2026年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，肖萧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　马飞女士简历如下：

　　马飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年。毕业于山东大学，本科学历，高级会计师。2017年1月至2018年12月任山东魏桥铝电有限公司财务部副部长；2018年3月至2024年12月任山东索通创新炭材料有限公司监事；2018年12月至2022年1月任山东宏桥新型材料有限公司财务部副部长；2022年1月至今任山东宏拓实业有限公司财务总监；自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，马飞女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　赵文倩女士简历如下：

　　赵文倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年。毕业于对外经济贸易大学，本科学历。赵文倩女士曾任魏桥纺织股份有限公司职工；山东宏桥新型材料有限公司成本核算处会计、科长、副经理；自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部经理。

　　截至本公告披露日，赵文倩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李敏女士简历如下：

　　李敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1996年。毕业于齐鲁工业大学，获会计学专业学士学位，初级会计师，持有证券从业资格证及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2019年3月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司资本市场部。

　　截至本公告披露日，李敏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002379           证券简称： 宏创控股           公告编号：2026－013

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2026年1月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举邓文强先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　邓文强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十八日

　　附件：

　　公司第七届董事会职工代表董事简历

　　邓文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年。毕业于昆明理工大学，获有色金属冶金专业学士学位。2010年3月至2021年12月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东宏桥新型材料有限公司副总经理；2020年9月至2024年8月任云南魏桥新创科技产业园发展有限公司执行董事、法定代表人；2019年10月至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事、总经理；2020年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2013年6月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事；自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司职工代表董事。

　　截至本公告披露日，邓文强先生未持有本公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　股票代码：002379             股票简称：宏创控股                    公告编号：2026－015

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过其他口头方式发出。第七届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开，公司董事共9人，实际参加表决董事9人。会议由半数以上董事共同推举董事张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举张波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为张波先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

　　2、审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会专门委员会成员如下：

　　（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事王俊杰先生（会计专业人士）。

　　委员：董事张瑞莲女士，独立董事杨宁先生。

　　（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事杨宁先生。

　　委员：董事张波先生，独立董事赵玉女士。

　　（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：董事张波先生。

　　委员：独立董事王俊杰先生，独立董事杨宁先生。

　　（4）董事会可持续发展委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事赵玉女士。

　　委员：董事张波先生，独立董事王俊杰先生。

　　（5）董事会风险管理委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：董事张波先生。

　　委员：独立董事杨宁先生，独立董事赵玉女士。

　　上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任杨从森先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任马飞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　董事会秘书肖萧女士的联系方式如下：

　　联系电话：0543-7026777

　　传真号码：0543-7026777

　　电子邮箱：xiaoxiao@hontron.com

　　通讯地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任李敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

　　证券事务代表李敏女士的联系方式如下：

　　联系电话：0543-7026777

　　传真号码：0543-7026777

　　电子邮箱：limin@hontron.com

　　通讯地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵文倩女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　以上议案中人员简历内容详见公司于2026年1月10日和2026年1月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。

　　8、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

　　董事会逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：

　　（1）《关于修订＜套期保值业务管理制度＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）《关于修订＜董事会提名、考核与薪酬委员会工作细则＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）《关于制定＜董事会风险管理委员会工作细则＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）《关于制定＜董事会可持续发展委员会工作细则＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十八日