河南中原高速公路股份有限公司 2025年年度业绩预告

　　证券代码：600020              证券简称：中原高速           公告编号：临2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润61,200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少26,839万元左右，同比下降30%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润61,200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少26,839万元左右，同比下降30%左右。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,083万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少36,272万元左右，同比下降43%左右。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2024年年度归属于上市公司股东的净利润88,039.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,354.57万元。

　　（二）2024年年度每股收益：0.3352元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　报告期内，受房地产行业整体下行影响，市场需求端尚未出现回暖迹象。公司全资子公司河南交投颐康投资发展有限公司结合各房地产项目所在区域及城市的市场实际情况，对存货等资产开展初步减值测试，拟对部分房地产项目计提相应资产减值准备，导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。

　　四、风险提示

　　本期业绩预告数据为公司财务部门遵循企业会计准则进行的初步测算数据，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、 其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2026－003

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第四十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知及相关材料已于2026年1月22日以专人或电子邮件方式发出。

　　（三）会议于2026年1月28日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（五）本次会议由董事长刘静主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为公司2025年第四季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于制定公司＜“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　为进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意制定公司《“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于制定公司＜公司债券募集资金管理办法＞的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规、自律规则和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《公司债券募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制定公司＜发展战略规划管理办法＞的议案》。

　　为规范公司发展战略规划的管理工作，提高战略规划的科学性、前瞻性和可操作性，切实发挥战略规划对公司发展的导向作用，确保战略目标的有效落地，引领公司实现高质量、高效能、可持续发展，同意制定《河南中原高速公路股份有限公司发展战略规划管理办法》。

　　本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会事前认可。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》、《关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《公司债券募集资金管理办法》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2026－006

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于公司“提质增效重回报”行动方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定《“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

　　一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力

　　公司主营业务为高速公路的投资建设和运营管理。近年来，公司坚持聚焦主业，主动对标资本市场，深化改革创新，着力提升经营效益。未来，公司将进一步聚焦主责主业，推动运营管理提质增效，引流增收、管控成本、盘活资产，着力构建存量根基稳固、余量挖潜充分、增量培育迅速的盈利增长态势。公司将深度释放资本市场平台的核心效能，推动自身资产质量实现跃升。进一步加快“两非两资”的盘活与处置进度，将非主业非优势业务、低效无效企业及参股股权等划入处置范畴，以此优化产业投资架构。2025年交投颐康计提减值后，虽在2025年度内对中原高速经营业绩造成较大冲击，但后续通过加速库存产品去化等措施，能够进一步提高资产流动性，不断培育新的利润增长点，对中原高速的财务状况产生积极影响。同时，通过筛选省内外优质高速公路项目搭建项目储备库，积极联合同行业公司推进合作并购，持续扩大资产规模、增强主业竞争力、提高资产质量，打开价值实现全新空间。

　　二、完善公司治理，强化合规经营

　　上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及证券监管机构、国资监管部门的有关规定，持续完善中国特色现代企业制度，进一步厘清党委会、股东会、董事会、经理层的权责边界和议事规则，完善各级党组织前置研究会议制度和“三重一大事项清单”，将党的领导落实到公司治理各环节。落实董事会六项职权，董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用，与董事会专门委员会职权有效衔接，对经理层审慎授权，并结合经理层授权决策行权制度的健全，落实其谋经营、抓落实、强管理的作用。公司独立董事依法履职，积极出席公司董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议，列席股东会，以严谨、审慎的态度行使表决权、发表独立意见，独立董事的作用得到充分发挥，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

　　三、加强投关建设，增强股东回报

　　公司高度重视投资者关系管理工作，将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在不断提升信息披露透明度和精准度的同时，持续强化与投资者的沟通，通过公司网站、邮箱、上证e互动、投资者服务热线、业绩说明会、路演及反向路演等多元化渠道，构建多层次、多维度的投资者沟通体系，及时回应投资者关切，与投资者建立良性互动。认真践行“以投资者为本”的发展理念，强化分红政策与经营发展的动态平衡机制，在保障公司健康发展和战略实施资金需求的前提下，完善收益分配长效机制，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，根据公司《估值提升计划》，2025年度分红率仍将不低于40%，持续巩固公司作为优质“红利资产”的市场定位，切实保障投资者权益，强化长期投资吸引力。

　　四、深化科技创新，激发发展新动能

　　公司以“11472科创发展战略”为统领，聚焦新质生产力培育、科创生态构建、成果价值转化，持续布局低空经济、绿色低碳、智慧服务等新赛道。搭建创新对接平台，深挖潜力项目，建立创新储备项目库，推动技术成果与市场需求精准对接，加速落地验证。立足科技创新总体布局要求，纵深推进“一轴一廊”建设，深度对接省级示范通道项目总体部署，加快前期合规性筹备与实施进度，推动智慧化设备安装与系统集成高效落地。加强对数智科创公司培育孵化，以“科技创新全面提速、业务管理全面提质、公司经营全面提效”为思路，重点推进实施“取得一批施工资质、运营一个电商平台、斩获一批产品专利、创新一种代维模式、引入一系列新材料应用、形成一定产品规模”等“十个一”工作计划。

　　五、强化“关键少数”责任，护航稳健发展

　　随着新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，公司持续加强对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”职责履行和风险防控的重视程度。为压实“关键少数”主体责任，根据《上市公司治理准则》相关要求，公司从强化履职能力与完善激励约束两方面同步发力，切实做好风险防控工作。一是加强沟通对接与政策学习，常态化保持与控股股东、实际控制人及董事、高管的密切沟通，紧盯监管政策动态，积极参加上市公司协会、上交所、监管机构的专项培训，以及证券市场法律法规及专业知识的学习培训，切实提升“关键少数”的合规意识与履职能力；二是健全制度保障体系，通过《薪酬管理办法》等相关制度，持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职、担当作为，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

　　公司将实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，聚焦高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，以高质量发展成果回馈投资者的信任，积极传递公司价值，维护公司良好形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2026-004

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于2025年第四季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确地反映公司资产状况和财务成果，依据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于审慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，拟对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提减值准备。

　　一、计提资产减值准备内容

　　经测试，公司2025年第四季度拟计提信用减值及资产减值准备合计95,051.76万元，具体资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及无形资产，相关情况如下表：

　　二、计提减值准备的方法及具体说明

　　（一）应收账款

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认减值损失，经测试，公司2025年第四季度计提应收账款坏账准备3,119.33万元，主要为应收政府统缴通行费收入计提坏账准备。

　　（二）其他应收款

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年第四季度应计提其他应收款坏账准备625.60万元，主要为其他应收款账龄增加计提坏账准备。

　　（三）存货跌价准备计提依据及方法

　　资产负债表日，公司对存货项目进行跌价测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货跌价测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比较，根据测试结果，子公司河南交投颐康投资发展有限公司计提房地产存货跌价损失91,134.40万元。具体情况如下：

　　（四）固定资产减值损失

　　公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司2025年第四季度计提报废固定资产减值损失57.88万元。

　　（五）无形资产减值损失

　　公司对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司2025年第四季度计提无形资产减值损失114.55万元。

　　三、计提减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会第四十次会议审议通过《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》，认为公司2025年第四季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》及相关政策要求。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次拟计提各项减值准备计入资产减值损失科目,合计减少公司2025年年度合并报表利润总额95,051.76万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　公司2025年第四季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合公司的实际情况，最终会计处理及对公司2025年年度利润的影响以公司披露的2025年年度报告为准。

　　五、风险提示

　　公司2025年第四季度计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年1月29日