山东键邦新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员离任 暨聘任新总裁的公告

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份         公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁王卫星先生的书面辞职报告。王卫星先生因个人原因，申请辞任公司总裁之职务，辞任后王卫星先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王卫星先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，王卫星先生已按照公司相关规定完成交接工作，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对王卫星先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 关于聘任总裁的情况

　　公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱剑波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月29日

　　附件：朱剑波先生简历

　　朱剑波，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1993年10月，担任常州华丽镀膜玻璃有限公司业务员；1994年2月至1996年10月，担任常州市武进南方大厦有限公司经理；1997年1月至1998年12月，于武进市前黄蓝天化工厂任职；1998年12月至2013年6月，担任常州蓝天瑞奇化工有限公司经理；2014年6月至2021年7月，创办并经营键邦有限；2021年7月至今担任公司董事长。

　　截至本公告披露日，朱剑波先生直接持有公司股票64,345,672股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　想证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2026-006

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），回购股份价格不超过人民币38.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）、《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2025年12月17日，公司通过集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-056）。

　　（二）截至2026年1月27日，公司本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份540,800股，占公司总股本的比例为0.3380%，回购的最高成交价为31.18元/股，最低成交价为23.86元/股，回购均价为27.92元/股，使用资金总额为15,097,836.00元（不含交易佣金等交易费用）。公司本次回购总金额已超过回购预案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案提前届满并已实施完毕。

　　（三）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）公司本次回购股份所使用的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　公司于2025年11月29日首次披露了回购股份相关事项，具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）。公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情形。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份540,800股，全部存放于公司股份回购专用证券账户，计划用于员工持股计划或者股权激励。如公司未能在本公告披露后36个月内用于上述用途的，尚未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销，具体将依据有关法律法规的规定确定，公司将及时履行相应审批程序及信息披露义务。回购专用证券账户中的股票不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

　　后续，公司将按照上述计划使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月29日