成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002480           证券简称：新筑股份        公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一次会议。本次会议已于2026年1月21日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9 名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、王思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　2、审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告》（公告编号：2026-003）。

　　三、 备查文件

　　1、 第八届董事会第四十一次会议决议；

　　2、 董事会提名委员会2026年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月28日

　　附件：

　　翟潇雨女士简历

　　翟潇雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。曾在美国盐湖城Transfuels公司、华润股份有限公司、北京新镇置业有限责任公司、康明斯（中国）投资有限公司、波士顿咨询（上海）有限公司北京分公司、波士顿咨询（北京）有限公司、北京电子数智科技有限责任公司等公司工作。

　　翟潇雨女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002480              证券简称：新筑股份          公告编号：2026-003

　　成都市新筑路桥机械股份有限 公司

　　关于取消召开2026年第一次临时股东会

　　暨继续推进重大资产重组的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月9日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。

　　2026年1月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》，同意取消原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：

　　一、取消的股东会基本情况

　　（一）取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　（二）取消的股东会召集人：董事会

　　（三）取消的会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2026年2月9日15:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

　　（四）取消的会议股权登记日：2026年2月4日。

　　二、取消股东会的原因和后续安排

　　公司正在积极开展重组加期相关工作，原计划于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会审议公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等相关议案。结合近期市场和政策等因素，为进一步提升重组实施后上市公司的整体资产质量，使重组方案更符合公司长远发展及全体股东利益，公司拟对本次重组方案进行调整。经公司董事会审慎研究，决定取消2026年第一次临时股东会。

　　本次股东会的取消，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司将继续积极推进本次重大资产重组，待本次重大资产重组方案调整及相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东会，审议本次重组事项。在此期间，公司会根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者密切关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月28日