中光学集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002189                证券简称：中光学               公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月29日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案：

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　1.审议通过了《关于公司＜2026年董事会工作计划＞的议案》

　　本议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　2.审议通过了《关于公司＜2026年度投资计划＞的议案》

　　本议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该议案已经第七届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。

　　3.审议通过了《关于公司＜2025年度内部审计工作质量评估报告＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　4.审议通过了《关于公司＜2025年度内控体系工作报告＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　5.审议通过了《关于公司＜2026年度审计计划＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　6.审议通过了《关于公司＜2026年度重大经营风险预测评估报告＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　7.审议通过了《关于修订公司＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2026年1月30日