北京大北农科技集团股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

　　证券代码：002385          证券简称：大北农         公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月5日召开第六届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。具体内容如下：

　　一、 公司法定代表人变更情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，基于公司持续稳定发展的需要，董事会选举邵丽君女士为执行公司事务的董事，并选举邵丽君女士为公司新的法定代表人。

　　根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，经董事会选举产生或者更换，公司法定代表人相应变更为邵丽君女士。

　　邵丽君女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　邵丽君女士的简历详见附件。

　　二、 备查文件

　　1、 第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年2月5日

　　附件：邵丽君女士的简历

　　邵丽君女士，1985年出生，毕业于中国矿业大学，法学学士。现任北京大北农科技集团股份有限公司董事兼财务总监、中国圣牧有机奶业有限公司（HK1432）非执行董事、NONG YOU CO.,LTD.董事、内蒙古圣牧高科牧业有限公司董事，具有上市公司治理、投融资、资本运作等方面的工作经验。

　　截至本公告披露日，邵丽君女士持有公司股票10,800股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002385          证券简称：大北农         公告编号：2026-010

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议通知以电子通信方式发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由副董事长张立忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于变更法定代表人的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年2月5日