中信国安信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000839             证券简称：国安股份             公告编号：2026-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2026年2月9日14:30

　　网络投票时间为：2026年2月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长王萌

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

　　7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东948人，代表股份1,609,648,877股，占公司有表决权股份总数的41.0643％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,428,488,345股，占公司有表决权股份总数的36.4426％。通过网络投票的股东947人，代表股份181,160,532股，占公司有表决权股份总数的4.6216％。

　　8.公司部分董事、公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

　　（二）提案的审议表决情况

　　大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

　　1.总体表决情况

　　2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案2、3涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司回避表决。

　　（2）议案2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。

　　（3）议案1、2、3已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所

　　2.律师姓名：张文亮、李露

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议。

　　2．北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　2026年2月10日