云南煤业能源股份有限公司 关于调整公司2026年度部分 日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

　　● 基于公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称耐磨科技公司）正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，公司孙公司耐磨科技公司调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度，该交易均属于正常的业务经济活动范畴，定价遵循公开、公平的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

　　一、本次调整2026年度部分日常关联交易预计额度基本情况

　　（一）本次调整日常关联交易履行的审议程序

　　公司分别于2026年2月6日、2月9日召开第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第七次临时会议，审议通过了关于《调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度》的议案，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生已对该事项进行回避表决，该事项由4名非关联董事（含全体独立董事）表决通过，该事项无需提交公司股东会审议。

　　独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司本次调整2026年度部分日常关联交易预计额度，系公司孙公司耐磨科技公司根据实际经营与业务发展需要，调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度所致，交易定价以同期市场价格为参考，通过商务洽谈的方式确定，具体定价以双方签订的协议为准，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次调整关联交易额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）本次调整日常关联交易概述

　　根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司孙公司耐磨科技公司拟调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度，即减少与关联人宝武杰富意特殊钢有限公司2,200万元的关联交易额度，增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司900万元的关联交易额度及欧冶云商股份有限公司4,500万元的关联交易额度。

　　（二）本次日常关联交易调整情况

　　单位：万元

　　注：因公司关联人数量众多，按照相关规定简化披露,本次增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司900万元的关联交易额度合并至中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司列示；本次增加与关联人欧冶云商股份有限公司4,500万元的关联交易额度单独列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）公司名称：广东中南钢铁股份有限公司

　　法定代表人：兰银

　　注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

　　注册资本：242384.559万元

　　经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；港口经营；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承钢材产品生产；轴承销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；计量技术服务；电子过磅服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；润滑油销售；热力生产和供应；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：宝武集团中南钢铁有限公司

　　关联关系说明：广东中南钢铁股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，广东中南钢铁股份有限公司为公司关联人。

　　履约能力分析：目前该公司经营正常，具备履约能力。

　　（二）公司名称：欧冶云商股份有限公司

　　法定代表人：吕军

　　注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

　　注册资本：100,000.00万元

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司

　　关联关系说明：欧冶云商股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，欧冶云商股份有限公司为公司关联人。

　　履约能力分析：目前该公司经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司孙公司耐磨科技公司拟向关联人广东中南钢铁股份有限公司、欧冶云商股份有限公司采购圆钢。

　　（二）定价政策和定价依据

　　本次关联交易的定价政策和定价依据为：公司孙公司耐磨科技公司与广东中南钢铁股份有限公司、欧冶云商股份有限公司的交易定价以同期市场价格为参考，通过商务洽谈的方式确定，具体定价以双方签订的协议为准。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　基于公司孙公司耐磨科技公司正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，公司与关联人将开展关联交易业务，前述交易均属于正常的业务经济活动范畴，以上关联交易定价遵循公开、公平的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2026-005

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于制定并修订公司部分管理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于＜制定并修订公司部分管理制度＞的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、制定并修订公司部分管理制度的情况

　　为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18号)及《云南证监局关于严格落实＜上市公司治理准则＞的通知》要求，上市公司要科学组织新规学习，梳理公司制度并及时完成修订。同时，结合公司组织机构调整的实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》等15项管理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　二、本次制度制定和修订的主要内容

　　（一）衔接监管规定，优化治理结构：一是严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，将原制度进行修订、内容与其衔接。二是进一步完善公司治理机制，强化风险合规管控，提升决策与监督效能。

　　（二）适配组织调整，明晰职责分工：为适应公司内部组织机构与职能调整的改革需要，对制度中涉及的相关部门名称、职责划分及协同流程进行了同步修订与更新，确保制度规定与公司现行管理体系相一致，保障制度执行的准确性与有效性。

　　本次修订及制定的部分制度的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月10日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2026-006

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于注销贸易分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为打造高效规范的管理体系和管理流程，持续提升企业管理运行效能，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟注销贸易分公司，同时提请董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作。

　　一、拟注销分公司基本情况

　　公司名称：云南煤业能源股份有限公司贸易分公司

　　公司类型：股份有限公司分公司

　　统一社会信用代码：91530000745286779H

　　住所：云南省昆明市安宁市金方街道办事处钢安路与钢河路交叉路口

　　负责人：郭谨

　　成立时间：2003年3月3日

　　经营范围：煤炭、焦炭、煤焦化工原料及产品（不含管理商品）矿产品，建筑材料、机械设备、仪器仪表、零配件的批发、零售、代购代销；自营和代理各类商品、技术及货物进出口；有色金属、金属材料、铝制品、农副产品的销售（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　主要财务指标（未经审计）：截至2025年9月30日，贸易分公司的总资产为106.46万元，负债为2205.7万元，净资产为-2099.24万元，2025年1-9月，实现营业收入0万元，实现净利润-347.69万元。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司注销贸易分公司的议案》, 会议同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销有利于优化公司治理结构，提升公司整体运行效能，不会对公司业务发展和财务状况产生重大影响。公司将根据相关信息披露要求及时披露进展情况。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2026-004

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第十届董事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年2月6日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《制定并修订公司部分管理制度》的议案。

　　为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18号)及《云南证监局关于严格落实＜上市公司治理准则＞的通知》要求，结合公司组织机构调整的实际情况，会议同意公司对相关15项管理制度进行修订，并同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于制定并修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-005）。

　　修订后的相关制度及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案中制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，修订《内部审计管理办法》事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，修订《发展规划管理制度》事项已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

　　2.以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司注销贸易分公司》的议案。

　　为打造高效规范的管理体系和管理流程，持续提升企业管理运行效能，会议同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告》（公告编号：2026-006）。

　　3.以4票赞成，3票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度》的议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司业务需要，会议同意公司调整2026年度部分日常关联交易预计额度，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-007）。

　　该事项已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月10日